2023-06-06 20:07發(fā)布
洗黑錢(qián)最高可以處五年以上十年以下有期徒刑。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條，洗錢(qián)罪。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。 為掩飾、隱瞞...
洗錢(qián)行為包括以下五種具體形態(tài)： 第一，提供資金帳戶(hù)。其既包括將自己在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的帳戶(hù)提供給上游犯罪分子用以洗錢(qián)，也包括為有關(guān)犯罪分子開(kāi)立新帳戶(hù)。這兩種行為都是能夠掩飾資金的所有權(quán)關(guān)系和控制關(guān)系； 第二，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)。指幫...
小編為大家整理了關(guān)于銀行卡幫別人走賬判幾年？的相關(guān)內(nèi)容知識(shí)，希望可以為您提供幫助。不要輕易用自己的銀行卡給別人走賬，而且，根據(jù)銀行管理規(guī)定，銀行卡只準(zhǔn)持卡人本人使用。根據(jù)中國(guó)人民銀行頒布的《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第五章第二十八條規(guī)定：個(gè)人申領(lǐng)...
洗錢(qián)罪（刑法第191條），是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶(hù)、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過(guò)轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其...
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