2023-09-11 20:40發(fā)布
據(jù)各大新聞的報(bào)道，現(xiàn)在中國(guó)各大省市的不少企業(yè)通過(guò)地下錢(qián)莊兌換外幣，來(lái)方便企業(yè)資金的往來(lái).現(xiàn)在地下錢(qián)莊已經(jīng)沖擊了正常的金融業(yè)，擾亂了正常金融次序。到目前還有很多人不知道地下錢(qián)莊是什么意思，是否合法，也不知道是怎么洗錢(qián)的，那我們下面來(lái)了解下。N...
除非去國(guó)外能弄個(gè)外國(guó)國(guó)籍然后以外國(guó)護(hù)照申報(bào)入境否則別指望躲出去了，過(guò)幾年再回來(lái)就沒(méi)事了有一千萬(wàn)怎么轉(zhuǎn)到國(guó)外？你可以將300萬(wàn)美元分別轉(zhuǎn)入眾多的國(guó)內(nèi)銀行帳戶(hù),每個(gè)帳戶(hù)的戶(hù)主需要是不同的人,每個(gè)帳戶(hù)最高可以接收5萬(wàn)美元,超過(guò)5萬(wàn)美元的就不能結(jié)匯...
今天說(shuō)一說(shuō)收款的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，款項(xiàng)收到了就可以高枕無(wú)憂了嗎？ 案情： 張三公司與李四公司簽訂了一份買(mǎi)賣(mài)合同，需要向李四公司支付50萬(wàn)元。 張三公司因?yàn)橘Y金緊張從國(guó)外的分公司調(diào)撥資金。為了規(guī)避換匯成本，王...
網(wǎng)絡(luò)詐騙如何追回錢(qián)款 網(wǎng)絡(luò)詐騙如何追回錢(qián)款想必每一個(gè)在網(wǎng)絡(luò)貸款或者是其他貸款的人都或多或少遇到過(guò)，尤其是現(xiàn)在征信查詢(xún)的情況，很多騙子使用詐騙團(tuán)伙的其他高利貸產(chǎn)品現(xiàn)金貸產(chǎn)品去騙取學(xué)生或者是剛畢業(yè)的大學(xué)生的錢(qián)財(cái)，最終騙取到錢(qián)財(cái)?shù)闹挥猩?..
一、地下錢(qián)莊量刑標(biāo)準(zhǔn) 地下錢(qián)莊是民間對(duì)從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類(lèi)組織的俗稱(chēng)，是指不法分子以非法獲利為目的，未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)，擅自從事跨境匯款、買(mǎi)賣(mài)外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動(dòng)，一般以非法經(jīng)營(yíng)罪論處。違反國(guó)家規(guī)定，有下列非...
地下錢(qián)莊洗錢(qián)按照《刑法》第一百九十一條的規(guī)定判刑，即明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上...
避免無(wú)單放貨的幾點(diǎn)注意事項(xiàng) 1、不要聽(tīng)國(guó)外客戶(hù)亂吹，客戶(hù)無(wú)論公司大小，都要堅(jiān)持自己的付款原則。不要原為是老客戶(hù)或者是關(guān)系很好，礙于情面而不好意思在付款上跟客戶(hù)做自己認(rèn)為安全的收款方式。這點(diǎn)要提醒剛出道的外貿(mào)人員，有些急于促成訂單，有些剛到新...
欠銀行錢(qián)會(huì)怎么樣呢？最近在知乎上看到有人咨詢(xún)開(kāi)人行報(bào)戶(hù)的起訴問(wèn)題，結(jié)合現(xiàn)在的還會(huì)人行有支付寶沒(méi)支付寶賬戶(hù)的產(chǎn)生現(xiàn)狀來(lái)談一談。 1.什么是人行報(bào)戶(hù)呢？簡(jiǎn)單的還款 說(shuō)，如果沒(méi)有人行戶(hù)，就相當(dāng)于你用別人的申請(qǐng)賬戶(hù)存了錢(qián)，再?gòu)膭e人賬戶(hù)給人家取出來(lái)...
還沒(méi)過(guò)訴訟期！去了當(dāng)心被抓！話說(shuō)你欠債都欠國(guó)外去了！我也是醉了新西蘭留學(xué)：降低費(fèi)用的方法有哪些？省錢(qián)方法之一醫(yī)療和保險(xiǎn)新西蘭大學(xué)在留學(xué)生入學(xué)前，都會(huì)要求其購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療保險(xiǎn)和旅游保險(xiǎn)，費(fèi)用為每年400新元左右，這樣留學(xué)生如果在新西蘭留學(xué)期間生病或...
網(wǎng)貸逾期多長(zhǎng)時(shí)間起訴起訴借款人有什么樣的要求？逾期未還款或者是借款人有故意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或者明明有錢(qián)卻賴(lài)賬不還的。利息高達(dá)66%以上算高利貸嗎？可以起訴嗎？高利貸是指索取特別高額利息的貸款。它產(chǎn)生于原始社會(huì)末期，在奴隸社會(huì)和封建社會(huì)，它是信用的基...
最多設(shè)置5個(gè)標(biāo)簽!
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付費(fèi)偷看金額在0.1-10元之間
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