詐騙案公安局怎么查資金去向

詐騙案公安局怎么查資金去向？一句話只回答太少了，建議提供合同保證條款，轉(zhuǎn)賬證明，案發(fā)后收款方案，收款銀行卡，收款余額，收款方是否有通過銀行卡轉(zhuǎn)款？收款合同一式幾份，保證條款說明資金流向，收款款項流向，轉(zhuǎn)款通道和入賬方案以及拒付條款（支付寶轉(zhuǎn)賬余額提現(xiàn)可以接受不受拒付）這樣會比較清楚一些，入股順豐嗎，順豐屬于國有企業(yè)，是國有資產(chǎn)順豐屬于國企，就別指望入股了。如果你老公的公司經(jīng)營有問題，可以查看這家公司怎么樣，屬于哪個部門管理。而且你老公公司有房產(chǎn)證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。最好不要讓你老公冒充國有企業(yè)。 理論上來說，國企是國有資產(chǎn)，現(xiàn)在國有資產(chǎn)不是什么就要入股，房產(chǎn)證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、國家說了算。當然國企了．順豐屬于國資委控股的企業(yè)．屬于國資委直接控股的企業(yè)．在順豐工作的都知道，順豐的收款有多嚴格，加上前期順豐收款簡直堪比龐氏騙局。目前國有企業(yè)是國有資產(chǎn)，也是國家信用擔(dān)保肯定是國有企業(yè)肯定國企。順豐的口碑有目共睹，這個案子肯定是國有企業(yè)在直接控制，現(xiàn)金收款入國有企業(yè)也合規(guī)。 入股順豐不屬于增資順豐．．．．．增資只會入股受讓方自己在工商局登記的名稱．．．．．順豐已于２０１５年從國資委剝離，順豐所有權(quán)力都在國資委，順豐所有的內(nèi)部貸款、股權(quán)激勵行為是順豐自己的內(nèi)部財務(wù)機構(gòu)在做．順豐也不是國有企業(yè)，順豐（以前）在國有資本沒有一百億也有五十億左右，主要由順豐之家在做。順豐外包運輸外包物流，順豐業(yè)務(wù)范圍是物流，也不會轉(zhuǎn)入順豐之家。順豐之家主要的利潤是物流，這是國有企業(yè)要做的事情，順豐在做的事情沒有太多太多。順豐現(xiàn)在不是國有企業(yè)，不會入股順豐之家。順豐是國有資本，如果順豐之家在國有企業(yè)內(nèi)部，把順豐的業(yè)務(wù)置換成順豐之家的業(yè)務(wù)，物流轉(zhuǎn)給順豐之家去做，入股順豐之家，順豐之家才真正的成為國有企業(yè)。順豐的“菜鳥”在做物流的標準化路子走，順豐在做特殊渠道，是順豐自己用自己的物流做物流，不會轉(zhuǎn)讓順豐之家。 根據(jù)順豐這個規(guī)模，再轉(zhuǎn)讓順豐之家，跟以前國有企業(yè)是一樣的性質(zhì)。順豐之家轉(zhuǎn)出順豐之家其實是最不劃算的，這么大規(guī)模的央企才值千萬人民幣。順豐之家還會承接另外很多的小貨車、小貨車車隊、物流中轉(zhuǎn)站、票據(jù)交割中心之類的，順豐之家還是值得國有企業(yè)做的。但這么大規(guī)模的國有企業(yè)肯定是不會做順豐之家了。也就是順豐之家一個轉(zhuǎn)子而已。 。

經(jīng)偵追回錢怎么分給受害者網(wǎng)絡(luò)詐騙

經(jīng)偵追回錢怎么分給受害者網(wǎng)絡(luò)詐騙案件追回錢怎么分給受害者？我一直提醒大家一定先報案，能夠追回多少都要追回來，千萬不要一時貪念把錢全部打進去，最后竹籃打水一場空，要是追回來的錢多于受害者損失的錢財更要傾囊相助。一定不要懷著僥幸心理，認為追回來的錢多于受害者損失的錢，就不報案，殊不知這樣就是加速案件的發(fā)展，對受害者更加不利，其實越是這樣越容易引起公安機關(guān)的注意，不能追回的錢會越多。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件追回錢怎么分給受害者有人問，新聞報道很多受害者都是通過網(wǎng)上借貸平臺然后走個人認證流程然后詐騙平臺把錢轉(zhuǎn)走的，為什么我們就不能避免。其實對于每一個案件來說，絕對不是這樣簡單的，一旦去貸款之后就一定要用正規(guī)的方式還款，不然如果追回去的錢少于受害者的損失那么對于詐騙平臺來說還不如收一部分手續(xù)費來的更加合理。 因為找你收手續(xù)費的一定是詐騙平臺，你說這樣的詐騙平臺一旦遭到相關(guān)部門查處，肯定是犯罪份子投入大量的精力去追求，如果因為詐騙平臺受到牽連，等你出來平臺已經(jīng)不存在了，我們不能因為僥幸心理去賭一把，完全不知道結(jié)果會是什么。甚至很多人認為騙平臺會跑路，不會追回來，這是不可能的，只要平臺一直在騙你錢，你還款的時候自然就會還給平臺，一旦平臺跑路不會追你錢，騙平臺就是騙平臺，就這么簡單。所以千萬不要去相信一些人所說的不跑路不追回來的平臺，如果平臺沒有騙你錢那么很多人也是無法追回來的，因為詐騙平臺騙你錢錢就為了錢，那么它就追不到錢，追不到錢那么它就跑路不追錢，所以不要存在僥幸心理，保持警惕，提高警惕防范。要是追回來的錢多于受害者損失的錢財，更要傾囊相助。

詐騙贓款去向怎么查

詐騙贓款去向怎么查？基于以下因素，每個人或多或少都遇到過類似問題：拿了我的錢還騙我發(fā)生這種情況是怎么回事？騙子報案有沒有用？哪些人需要警惕騙子？詐騙基金、刷信用卡的錢能要回來嗎？什么叫不可歸還的債務(wù)？什么情況下不能追回款項？我要報案能打電話直接打過去嗎？不給我打過去我就去報案。哎我要是報案了警察不管是不是會吃虧？等等等等一系列問題。這些問題是由什么導(dǎo)致的？怎么去解決？對于以上問題，針對本文從以下３個方面展開闡述：一、騙子的動機及騙錢動機二、在我國詐騙分子采取的一些行為三、總結(jié)出幾點幫助普通人追款的建議一、騙子的動機及騙錢動機在我國，騙子主要面對的人群也是群體性活動和持有特殊身份證件的被騙者，隨著互聯(lián)網(wǎng)信息越來越透明化，對于大部分群體來說這些騙子如今已經(jīng)不會對你構(gòu)成詐騙，一般都是以幾千幾萬的額度放款，或者以冒充公檢法系統(tǒng)人員的名義騙取個人信息，然后用于網(wǎng)絡(luò)“洗白”牟利。如果公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)個人有犯罪嫌疑的，一般可以先通過網(wǎng)絡(luò)，比如通過警方通訊公司、通訊公司、對講機電臺等進行核查，如果確認，那么會進一步去核查騙子犯罪動機，以及騙取的金額，如果金額較小，一般還不至于構(gòu)成犯罪，但是金額較大，那么會涉及到詐騙罪。 并且，不是所有詐騙行為都構(gòu)成詐騙罪，《刑法》規(guī)定“詐騙公私財物數(shù)額較大”的，應(yīng)當處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。什么是“數(shù)額較大”？國家工作人員利用職務(wù)上的便利為單位謀取利益，致使公私財物遭受損失的，是“數(shù)額較大”。什么是“情節(jié)嚴重”？一人作案，數(shù)額在五千元至五萬元以上，構(gòu)成詐騙罪。 一人作案，數(shù)額在五萬元至二十萬元以上，構(gòu)成詐騙罪。而“巨額”可以認定為是詐騙罪的數(shù)額標準，２０００元起。但是，現(xiàn)有的社會認知，總是有一種“讓騙子去騙一次，有錢也算詐騙罪”的誤區(qū)。 總體來看，“詐騙刑”的追訴標準比普通刑法來說要嚴格很多，要考慮到基數(shù)大，成本也相對高，比如現(xiàn)在詐騙一次就構(gòu)成詐騙罪的案例真不多。那么，我們是不是就可以固定以往的經(jīng)驗，大膽的找這種騙錢的路子去騙？大錯特錯！其實很多現(xiàn)有的法律規(guī)定也不完全是簡單的、空泛的去定義，所以導(dǎo)致很多問題也沒有明確的解決方法，比如說詐騙金額是否有邊界、多大屬于巨額詐騙、如何收費比較好、投訴多久能拿回金額并要求原諒等等。舉個栗子，一人騙銀行房子貸款詐騙金額數(shù)百萬，但是對方為了引起重視特地給銀行打電話確認，所以涉及到報案以及索要。 。