1.主要的反洗錢有哪些法律法規(guī)

有關(guān)反洗錢的的法律法規(guī)：

《中華人民共和國(guó)刑法修正案（六）》（2006年）

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》（2006年）

《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》（2003修正）

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006年）

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006年）

《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（2007年）

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007年）

2.反洗錢法律法規(guī)

法律責(zé)任第三十條 反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分：（一）違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的；（二）泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的；（三）違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的；（四）其他不依法履行職責(zé)的行為。

第三十一條 金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分：（一）未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的；（二）未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的；（三）未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的。第三十二條 金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：（一）未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的；（二）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的；（三）未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的；（四）與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的；（五）違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的；（六）拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的；（七）拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。

金融機(jī)構(gòu)有前款行為，致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證。對(duì)有前兩款規(guī)定情形的金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)給予紀(jì)律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作。

第三十三條 違反本法規(guī)定，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

3.反洗錢的法律法規(guī)是什么

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》 反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。

常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險(xiǎn)、證券、房地產(chǎn)等各種領(lǐng)域。反洗錢是政府動(dòng)用立法、司法力量，調(diào)動(dòng)有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)可能的洗錢活動(dòng)予以識(shí)別，對(duì)有關(guān)款項(xiàng)予以處置，對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰，從而達(dá)到阻止犯罪活動(dòng)目的的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話第五次反洗錢與反恐融資研討會(huì)2014年12月3至5日在杭州召開，中美雙方就雙邊反洗錢監(jiān)管合作備忘錄、犯罪資產(chǎn)沒收及追回的國(guó)際合作、刑事司法合作、打擊恐怖融資等進(jìn)行了交流。反洗錢對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)公正和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大的意義。

洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場(chǎng)反洗錢經(jīng)濟(jì)有序競(jìng)爭(zhēng)，損害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)和正常運(yùn)行，威脅金融體系的安全穩(wěn)定，而且洗錢活動(dòng)與販毒、走私、恐怖活動(dòng)、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴(yán)重刑事犯罪相聯(lián)系，已對(duì)一個(gè)國(guó)家的政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)安全以及國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。近年來，隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生，非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)大量存在，我國(guó)的洗錢問題日漸突出。

由于缺乏對(duì)洗錢行為的預(yù)防監(jiān)控措施，導(dǎo)致不能及早發(fā)現(xiàn)犯罪線索，影響了追查、打擊洗錢犯罪及其上游犯罪和追繳犯罪所得。政府和社會(huì)各界關(guān)于完善反洗錢法律制度的呼聲越來越高。

4.反洗錢的主要監(jiān)管法規(guī)有哪些

《中華人民共和國(guó)刑法修正案（六）》（主席令第51號(hào)）

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》（主席令第56號(hào)）

《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法（2003修正）》（主席令第12號(hào)）

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》（銀發(fā)〔2014〕344號(hào)）

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕1號(hào)）

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕2號(hào)）

《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2007〕第1號(hào)）

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令〔2007〕第2號(hào)）

《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知》（銀發(fā)〔2008〕391號(hào)）

《中國(guó)人民銀行關(guān)于明確可疑交易報(bào)告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知》（銀發(fā)〔2010〕48號(hào)）

《中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā) 的通知》（銀發(fā)〔2012〕54號(hào)）

《中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)的通知》（銀發(fā)〔2012〕166號(hào)）

《中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)在跨境業(yè)務(wù)合作中加強(qiáng)反洗錢工作的通知》（銀發(fā)〔2012〕201號(hào)）

《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于落實(shí)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀辦發(fā)〔2014〕263號(hào)）

5.列舉我國(guó)5個(gè)主要的反洗錢法律法規(guī)

1.第十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議于2006年10月31日通過《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，自2007年1月1日起實(shí)施

2.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，稱[2006]第一號(hào)令，自2007年1月1日起實(shí)施

3.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，稱[2006]第二號(hào)令，自2007年3月1日起實(shí)施

4.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，稱[2007]第一號(hào)令，自2007年6月11日起實(shí)施

5.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，稱[2007]第二號(hào)令，自2007年8月1日起實(shí)施