銀行卡洗錢的主要途徑 　　利用銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬犯罪分子利用自己及親屬身份證件、借用他人身份證件或偽造身份證件申請多張銀行卡，利用轉(zhuǎn)賬結(jié)算，在不同銀行卡賬戶間反復(fù)轉(zhuǎn)賬，模糊犯罪收入來源，掩蓋犯罪收入去向，直到不能明顯發(fā)現(xiàn)犯罪收入的性質(zhì)、來源和去向，達(dá)到隱藏和轉(zhuǎn)移犯罪收入目的。 　　利用銀行卡獲得貸款，再用非法收入歸還犯罪分子申請透支額度較高的 信用卡，直接從中獲得信用貸款，在還款期前用犯罪收入歸還貸款，隱瞞犯罪收入。 　　利用虛假交易套取銀行資金無償使用非法分子先注冊空頭公司，為資金需求者代辦各銀行信用卡，憑借空頭公司進(jìn)行虛假交易，借助信用卡透支銀行資金給客戶，然后收取一定手續(xù)費，同時利用信用卡透支可享受最長56天免息期，在免息期結(jié)束前，再用第二張信用卡刷卡套現(xiàn)，償還就要過免息期的信用卡。如此循環(huán)，套取銀行資金無償使用和賺取非法收入。 　　利用銀行卡詐騙洗錢一是利用電話或短信詐騙銀行卡資金；二是利用黑客軟件、網(wǎng)絡(luò) 病毒盜取客戶銀行卡號、密碼；三是偽造銀行卡行騙。 　　利用自助銀行設(shè)備進(jìn)行洗錢犯罪分子利用自動存取款機(jī)識假防假功能時間的滯后和設(shè)備陳舊，在自動存款機(jī)存入假幣，然后利用銀行卡支付功能的特點，在其他自動取款機(jī)上支取真幣，達(dá)到假幣清洗置換成真幣的目的。

涉嫌洗錢詐騙能當(dāng)兵嗎(幫詐騙分子洗錢判刑案例)

被詐騙了 跟你當(dāng)兵沒有任何影響 你不是犯罪嫌疑人 也沒有違法任何法律 當(dāng)兵照樣可以的...

幫別人介紹辦卡洗錢怎么判刑(別人洗錢幫忙辦卡是犯罪嗎)

洗黑錢最高可以處五年以上十年以下有期徒刑。 根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。 為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： (一)提供資金帳戶的; ......

幫別人洗錢會被判多久(被騙幫別人洗錢了會被判刑嗎)

洗黑錢最高可以處五年以上十年以下有期徒刑。 根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。 為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： (一)提供資金帳戶的; ......