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被人騙去洗錢怎么辦(被別人騙去洗錢算不算違法)

2023-06-06 17:56發(fā)布

被人騙去洗錢怎么辦

如果你能證明，你的卡是被你朋友騙走的，不是你主動(dòng)出賣的，不管對方能用來干什么，都和你沒什么關(guān)系，但如果你是主動(dòng)，出賣的，對方洗黑錢一但亊發(fā)，你也會(huì)受到牽連的。

被別人騙去賣卡做了洗錢的一次違法嗎(銀行卡被朋友騙了賣給朋友洗錢嚴(yán)不嚴(yán)重)

1、本人沒有得利的情況下，一般不會(huì)的，家屬一口咬定是被別人利用了，因?yàn)楸救藳]有得利。 2、如果有得利，別人洗錢，分給你錢了，變同伙了。...

被別人騙去洗錢怎么辦

看起來是你的朋友利用了你的身份賬戶，做了筆外匯的買賣記錄，然后取現(xiàn)，將錢變正常化。通過合法的途徑來掩蓋非法的錢財(cái)。 關(guān)鍵是你是否知道你朋友錢的來源？是否是黑社會(huì)、涉恐、詐騙等嚴(yán)重的刑事犯罪所得？ 這樣子的朋友不靠譜，不可交。...

信用卡被人騙去惡意透支(銀行信用卡惡意透支后果)

誰的卡誰承擔(dān)責(zé)任。 你很難證明他把你的卡偷走，還把你的密碼偷走。 朋友有困難可以借點(diǎn)錢給他，最多這點(diǎn)錢沒有了。 信用卡盡量不要接，因?yàn)樾庞每ㄊ菬o限責(zé)任。...

被人騙去洗錢怎么辦(被別人騙去洗錢算不算違法)

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    《中華人民共和國刑法》對于洗錢罪的規(guī)定； 一、沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。 二、情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，...

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    我被別人騙去辦營業(yè)執(zhí)照他拿去洗錢自己會(huì)不會(huì)被抓？　　你必須要有被騙的證據(jù)才行

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    你不知情就敢?guī)蛣e人辦卡還開對公賬戶？你是在自尋死路，真的，你能免除刑罰的概率不高，就看你朋友仗不仗義了，他攬下所以責(zé)任的話你就沒事，不然你脫不了干系。國家明文規(guī)定銀行賬戶不得買賣、不得借用，你還這么干。。。

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    違反了中國人民銀行關(guān)于銀行卡的管理規(guī)定，如果他們拿該卡洗錢或從事其他非法交易活動(dòng)，你要承擔(dān)連帶責(zé)任。按《刑法》、《銀行法》、《反洗錢法》中的規(guī)定，即便是在持卡人毫不知情的情況下，也可能需承擔(dān)連帶責(zé)任。

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