一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中正犯的認(rèn)定

根據(jù)我國(guó)《刑法》第25條的規(guī)定：“共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪”。該規(guī)定是目前我們理解共同犯罪概念的最基本淵源之一，但《刑法》中并未對(duì)正犯、共犯進(jìn)行明確的界定。

事實(shí)上，正確理解組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中的正犯概念，是建立在正確認(rèn)知正犯、共犯的概念基礎(chǔ)之上的。任何關(guān)于“正犯”問題的討論均離不開對(duì)于共犯的探討，張明楷教授也明確指出：“在處理共同犯罪案件時(shí)，要先確認(rèn)正犯，在正犯的行為符合構(gòu)成要件且違法的前提下，判斷是否存在教唆犯、幫助犯，就變得相對(duì)容易，這是認(rèn)定共同犯罪的最佳路徑”。其在該著作中引用了羅*辛教授關(guān)于正犯的定義：“正犯是實(shí)現(xiàn)符合構(gòu)成要件的實(shí)行行為這一過(guò)程中的中心人物或者核心人物。”

結(jié)合到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪名本身，我國(guó)《刑法》中禁止的是詐騙型傳銷，這種詐騙型傳銷并不是真正意義上的商品銷售，而只是以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)。由于正犯是實(shí)現(xiàn)符合構(gòu)成要件的實(shí)行行為這一過(guò)程中的中心人物或者核心人物，而組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的實(shí)行行為的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的中心人物或核心人物就應(yīng)該屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中的正犯。

依照我國(guó)《關(guān)于<中華人民共和國(guó)刑法修正案(七)>(草案)的說(shuō)明》可知，制定該罪名的目的是為了打擊以“拉人頭”收取“入門費(fèi)”等形式組織的犯罪活動(dòng)。而張明楷教授對(duì)于該罪名設(shè)立的目的解讀更為直接：“將刑法第224條之一理解為對(duì)詐騙型傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為的處罰，非法設(shè)立詐騙型傳銷組織的行為便成為了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的實(shí)行行為。”[1]由此可見，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織的行為是本罪的實(shí)行行為，實(shí)施設(shè)立傳銷組織的行為的行為人屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的正犯。

在實(shí)務(wù)中，這種設(shè)立傳銷組織的實(shí)行行為主要表現(xiàn)為設(shè)立傳銷公司、網(wǎng)站，而具體的表現(xiàn)形式則多種多樣，如設(shè)立“MSA游戲理財(cái)俱樂部”、“**世界理財(cái)幣”、**公司“暗黑幣”、“Amazing5國(guó)際理財(cái)”、“BBL國(guó)際互助”、“百納紅包雨”、“寶微商城”、“ASI窺幣”、“貝萊德環(huán)球金融社區(qū)”、“北歐佐凱”等公司或互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站，但是近期在我國(guó)又出現(xiàn)了一類與前面所述并不完全一致的新趨勢(shì)、新特點(diǎn)。

從世界范圍內(nèi)來(lái)看，傳銷活動(dòng)并非僅我國(guó)存在和禁止，在我國(guó)范圍之外的其他西方國(guó)家，也經(jīng)常出現(xiàn)行為人設(shè)立傳銷組織的行為。這種行為主要表現(xiàn)為代表傳銷組織建立的公司、網(wǎng)站在國(guó)外設(shè)立、運(yùn)營(yíng)，不僅設(shè)立公司、網(wǎng)站的人員身居國(guó)外，而且傳銷組織運(yùn)營(yíng)所留存的數(shù)據(jù)或處理日常數(shù)據(jù)所依靠的服務(wù)器均在國(guó)外，之所以在中國(guó)境內(nèi)存在，只是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，境外的傳銷組織向包括中國(guó)在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家開放，吸引多國(guó)人員加入該傳銷組織，使該傳銷組織發(fā)展壯大。導(dǎo)致國(guó)內(nèi)有人在登錄境外網(wǎng)站之時(shí)，發(fā)現(xiàn)該傳銷組織并加入其中，受到該傳銷組織的利益誘導(dǎo)實(shí)施了依靠該國(guó)外傳銷組織提供的公司、網(wǎng)站進(jìn)行了發(fā)展下線的行為，但是這類傳銷組織的創(chuàng)建者、控制人、服務(wù)器等均在國(guó)外，我國(guó)境內(nèi)的人員并非創(chuàng)建該組織的行為人，在這種情況下，境外的傳銷組織的創(chuàng)建者、控制人才是該傳銷組織犯罪活動(dòng)中所要求的實(shí)施“實(shí)行行為”的人而非中國(guó)區(qū)域內(nèi)的參與人。筆者李*民律師、車沖律師在湖南辦理的“第一數(shù)字貨幣金礦FIS”一案正是這種新的傳銷組織的典型代表。

二、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中共犯的認(rèn)定

正如前文所講，正犯強(qiáng)調(diào)的是行為人是否屬于實(shí)現(xiàn)符合構(gòu)成要件的實(shí)行行為以及在實(shí)行這一過(guò)程中是否居于中心人物或核心人物的范圍，簡(jiǎn)單來(lái)講我國(guó)刑法分則中的具體罪名的規(guī)定，都是有關(guān)正犯的規(guī)定，因?yàn)樾谭ǚ謩t條文都是按照構(gòu)成要件的方式規(guī)定了某種行為是否構(gòu)成犯罪，但同時(shí)為了解決共犯的問題，我國(guó)在條文中也明確規(guī)定了懲罰幫助行為和教唆行為的條文-刑法第二十七條至二十九條，只是并沒明確提出“共犯”概念。該類刑法條文的規(guī)定符合形式的客觀說(shuō)的觀點(diǎn)，該觀點(diǎn)認(rèn)為以自己的身體動(dòng)靜實(shí)施符合基本構(gòu)成要件的實(shí)行行為的人是正犯，用符合修正構(gòu)成要件的教唆行為、幫助行為對(duì)正犯的實(shí)行行為進(jìn)行加擔(dān)的人，則是共犯，同時(shí)按照狹義的客觀說(shuō)，對(duì)共犯的分類也僅為教唆犯和幫助犯，因此本文中的傳銷組織的共犯僅限于教唆犯和幫助犯。

三、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中正犯的表現(xiàn)形式

形式的客觀說(shuō)對(duì)屬于正犯、共犯的行為分類并未提出明確的依據(jù)或判斷標(biāo)準(zhǔn)，使人們關(guān)于正犯和共犯的區(qū)分存在一定困難。

我國(guó)《刑法》第二百二十四條之一規(guī)定了組織、領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)罪，該條文中明確指出了構(gòu)成該罪的條件。主要可以歸納為以下幾種行為：(1)有無(wú)名為推銷商品、服務(wù)實(shí)質(zhì)無(wú)商品、服務(wù)的行為;(2)有無(wú)要求參加者繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)的行為;(3)有無(wú)從直接或間接發(fā)展的人員繳納的費(fèi)用中獲利的行為;(4)有沒有“引誘”“脅迫”參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的行為。

以上歸納的四類行為雖然并沒有明確按照我國(guó)既有的犯罪構(gòu)成理論進(jìn)行明確區(qū)分，但該四種行為就是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中設(shè)立傳銷組織這一實(shí)行行為的具體表現(xiàn)，因?yàn)轵_取型傳銷組織與其他不被刑法禁止的行為的本質(zhì)區(qū)別亦即以上幾種行為，以上四種行為不僅是與非詐騙型傳銷組織的區(qū)分而且也在一定程度上代表了傳銷組織的建立所必須具備的特征或行為。

在實(shí)務(wù)中，要求四類行為要同時(shí)符合才能構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的實(shí)行行為，傳銷組織才能得以設(shè)立，否則設(shè)立的組織并非傳銷組織，不屬于本罪所禁止的組織。同時(shí)實(shí)施了該四類行為的行為人也就屬于實(shí)施了符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪構(gòu)成要件的實(shí)行行為，而這種行為造成了破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的法益侵害結(jié)果，屬于本文中提及的正犯。

以下是幾種比較典型的實(shí)施設(shè)立傳銷組織的實(shí)行行為的正犯表現(xiàn)形式：

(一)行為人自己直接實(shí)施符合構(gòu)成要件的行為造成法益侵害、危害結(jié)果的情形

以湖南省衡陽(yáng)市南岳區(qū)人民法院(2014)岳刑初字第14號(hào)《刑事判決書》為例，該案中的被告人李京某、陳某裝、譚某雨、楊某花以“穗樺妮慈善救助基金會(huì)”為名，于2013年4月至7月間在衡陽(yáng)市南岳區(qū)、衡山縣、衡東縣發(fā)展會(huì)員382人，收取“捐款”1035500元，其中被告人李京某從陳某裝處收取“會(huì)員費(fèi)”580000元，法院最終將該行為認(rèn)定為“李京某等人以慈善事業(yè)為名，實(shí)為牟取非法利益，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按分分區(qū)分級(jí)等順序組成層級(jí)，直接或間接(一人一單或一人多單等)以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。”。該案例中李京某等人自己親自實(shí)施了直接發(fā)展下線收取下線利益的行為，其行為完全符合“行為人自己直接實(shí)施符合構(gòu)成要件的行為造成法益侵害、危害結(jié)果”的情形，因此，對(duì)于該種直接參與實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪構(gòu)成要件行為的行為人，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的正犯。

這種情形主要體現(xiàn)為傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)設(shè)立公司或傳銷平臺(tái)的方式來(lái)直接實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

(二)通過(guò)支配他人的行為造成法益侵害、危害結(jié)果的情形

以江蘇省新沂市人民法院(2016)蘇0381刑初34號(hào)《刑事判決書》為例，該案例中，另案處理的黃*清成立了SIM投資理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司(網(wǎng)址：www.smicap.com，以下簡(jiǎn)稱SMI公司)，后更名為“Finnciti游戲網(wǎng)站”(網(wǎng)址：www.finnciti.com)，在創(chuàng)設(shè)網(wǎng)站、公司之后，以“投資理財(cái)”、“網(wǎng)絡(luò)游戲”、“扶貧”、“養(yǎng)老”、“共同富?！钡瓤谔?hào)向公眾宣傳，以設(shè)置各種獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，在國(guó)境內(nèi)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳、講課、介紹等方式發(fā)展下線并且設(shè)置推薦、分取、收取獎(jiǎng)勵(lì)、注冊(cè)等模式。在整個(gè)傳銷組織發(fā)展過(guò)程中，對(duì)會(huì)員鄭某甲下達(dá)公司指令，支配其參與對(duì)傳銷組織的宣傳、授課和對(duì)會(huì)員的管理，轉(zhuǎn)發(fā)培訓(xùn)通知，并多次支配鄭某甲將大量的傳銷資金匯至FCT指定的賬號(hào)。

在該案例中，黃*清雖然設(shè)置了傳銷公司和網(wǎng)站，但是絕大部分事務(wù)都是通過(guò)向會(huì)員鄭某甲下達(dá)指令的方式來(lái)完成，包括宣傳、資金流轉(zhuǎn)、會(huì)員管理等與傳銷組織發(fā)展、壯大密切相關(guān)的工作都是由黃*清支配鄭某甲完成，但是這并不影響將該類通過(guò)支配他人來(lái)實(shí)現(xiàn)傳銷活動(dòng)的行為人認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的正犯。

(三)共同對(duì)造成法益侵害、危害結(jié)果起實(shí)質(zhì)的支配作用的情形

以湖南省株洲市蘆淞區(qū)人民法院(2014)蘆法刑初字第35號(hào)《刑事判決書》為例，該判決書中提到：“久久公司在成立之前，陶某某、蔡某某、毛某某(均已被判決)、顏某某(另案處理)商定了公司運(yùn)營(yíng)模式……依照上述運(yùn)營(yíng)模式，通過(guò)各種培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及宣傳，層級(jí)分明的發(fā)展區(qū)域代理商、加盟商及會(huì)員?！痹摪咐械奶漳衬?、蔡某某、毛某某、顏某某等人就是共同通過(guò)商定公司運(yùn)營(yíng)模式的方式來(lái)組建傳銷公司，進(jìn)而通過(guò)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、宣傳等方式發(fā)展傳銷組織，整個(gè)傳銷組織的建立、發(fā)展過(guò)程中，各行為人全程參與，各行為人共同作用于其成立的傳銷組織，均對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪所造成的破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪這一侵害法益結(jié)果起到支配作用。

以上就是律聊網(wǎng)小編對(duì)于傳銷的相關(guān)知識(shí)的解析，面對(duì)這方面的活動(dòng)會(huì)對(duì)他人的精神以及人身安全造成一定的危害，另外還會(huì)進(jìn)行嚴(yán)厲的處罰，任何從犯或者是涉及該方面行為的人員也是會(huì)進(jìn)行具體的處罰，所以大家要警惕傳銷，以免上當(dāng)。