當(dāng)事人信息

原公訴機(jī)關(guān)江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院。

上訴人（原審被告人）賀某某，男，1992年5月10日出生，漢族，高中文化，鹽城光彩電子商務(wù)有限公司法定代表人，戶籍所在地江蘇省建湖縣，住鹽城市亭湖區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2015年9月26日被鹽城市公安局城南新區(qū)分局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。

辯護(hù)人王東林、吳雷，北京市惠誠律師事務(wù)所律師。

審理經(jīng)過

江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院審理鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院指控原審被告人賀某某犯合同詐騙罪一案，于2017年8月10日作出（2016）蘇0902刑初272號刑事判決。原審被告人賀某某不服，向本院提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。江蘇省鹽城市人民檢察院指派檢察員徐莉出庭履行職務(wù)，上訴人賀某某及其辯護(hù)人王東林到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

一審法院查明

原審查明：2012年11月20日，被告人賀某某注冊成立了鹽城光彩電子商務(wù)有限公司（以下簡稱光彩公司），賀某某為公司法定代表人。2012年11月左右，光彩公司建立了“陽光便民服務(wù)系統(tǒng)”，該系統(tǒng)的功能為通過代理商為居民代交話費、水電費、網(wǎng)上Q幣充值等，截止2015年9月21日，光彩公司共發(fā)展代理商2096家。

2015年9月9日，被告人賀某某產(chǎn)生停止公司運(yùn)營，騙取代理商交納的資金作為其今后創(chuàng)業(yè)資金的想法，但未向任何人透露，隱瞞了準(zhǔn)備關(guān)閉公司的事實，讓員工正常工作，繼續(xù)收取代理商交納給光彩公司的預(yù)繳款及水電費等款項，但是減少、遲滯了對應(yīng)的水電費等款項的處理。2015年9月11日至9月18日，被告人賀某某先后從招商銀行等銀行將代理商交納的資金進(jìn)行取款，共提取人民幣333萬元，并將該333萬元以及以前取款的1萬元人民幣，藏匿在鹽城市亭湖區(qū)加州東郡18幢601室家中；并于2015年9月10日至9月20日，將代理商交納的資金合計人民幣101.8萬元歸還輔金某等人的借款。

2015年9月21日，因多名代理商至光彩公司索要資金，被告人賀某某報警求助，在公安機(jī)關(guān)多次對其詢問時，均謊稱上述資金去向，直至同月25日，在公安民警的多次教育下，被告人賀某某才如實供述了其藏匿現(xiàn)金334萬元人民幣以及歸還借款的真實情況。

另查明，公安機(jī)關(guān)已扣押人民幣334萬元。

原審判決認(rèn)定的上述事實，有中國郵政集團(tuán)公司鹽城市分公司出具的情況匯報、光彩公司營業(yè)執(zhí)照、陽光便民系統(tǒng)網(wǎng)站首頁公告、民生銀行、華夏銀行、招商銀行的取款記錄、諒解書、鹽城市城南新區(qū)刑警大隊出具的抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、扣押決定書等書證，證人趙某、仇某、盛某、邢某、徐某1、賀某1、李某、賀某2、陳某、賀某3、輔金某、季某、賀某4、徐某2、蔣某、郁某等人的證言，被害人周某、王某、唐某、胥某等人的陳述，被告人賀某某的供述與辯解，鹽城明達(dá)司法會計鑒定所出具的司法鑒定意見書等證據(jù)證實。

一審法院認(rèn)為

原審法院認(rèn)為：被告人賀某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人賀某某犯合同詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定性準(zhǔn)確，指控的罪名成立，予以支持。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十四條之規(guī)定，該院判決：

一、被告人賀某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬元；

二、責(zé)令被告人賀某某退出未退贓款人民幣一百零一萬零八角發(fā)還給被害人，已扣押贓款人民幣三百三十四萬元，依法返還被害人。

二審請求情況

上訴人賀某某的主要上訴理由為：

1.偵查機(jī)關(guān)辦案程序嚴(yán)重違法。2015年9月21日，多名代理商至光彩公司索要資金，上訴人賀某某主動報警求助。上訴人與代理商之間系典型的經(jīng)濟(jì)糾紛，公安機(jī)關(guān)不應(yīng)當(dāng)以刑事手段介入，但公安機(jī)關(guān)干預(yù)經(jīng)濟(jì)糾紛，并“多次教育”上訴人進(jìn)行供述，偵查行為嚴(yán)重違法。

2.上訴人賀某某不構(gòu)成合同詐騙罪。上訴人不具備合同詐騙的主觀故意、行為，詢問及訊問筆錄等系在公安機(jī)關(guān)介入經(jīng)濟(jì)糾紛后“多次教育”形成的，并非上訴人行為時的主觀反映，更與之前發(fā)布的停止收費、通知核賬的事實相矛盾，客觀上334萬元系為核賬兌付作準(zhǔn)備，101.8萬元系歸還他人債權(quán)并非據(jù)為己有。因上訴人公司處于虧損狀態(tài)，故核賬、兌付、承擔(dān)歸還責(zé)任并無不當(dāng)。原判認(rèn)定上訴人賀某某構(gòu)成合同詐騙罪不能成立，認(rèn)定上訴人賀某某騙取并占有435.8萬元無事實依據(jù)。請求二審法院改判無罪。

其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：

1.賀某某沒有虛構(gòu)事實或隱瞞真相，也沒有非法占有的目的，不能因為部分款項沒有代付，部分合同未履行而客觀歸罪。賀某某為了開發(fā)適應(yīng)市場需求的APP，挪用資金而不是用于個人揮霍。2015年9月9日至21日，光彩公司正常經(jīng)營，陽光便民系統(tǒng)也未巨額虧損、無法經(jīng)營，賀某某沒有關(guān)閉公司的想法，一直在積極解決問題。

2.代理商將資金打到賀某某的銀行卡后，由公司會計在電腦系統(tǒng)中登記，該款項為虛擬款項，是光彩公司的錢，只是為了代理商打款和返點方便而存入賀某某的銀行卡里。賀某某是光彩公司的法定代表人，如果賀某某利用自己經(jīng)手、管理資金的便利條件，違反規(guī)定取出資金想據(jù)為己有或者超過一定期限不歸還，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成職務(wù)侵占。建議給賀某某一個定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)?shù)奶幜P。

江蘇省鹽城市人民檢察院出庭檢察員意見為：原判事實清楚，證據(jù)確實、充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，建議駁回上訴，維持原判。

本院查明

本院二審審理查明的事實與原判相同。原判認(rèn)定事實的相關(guān)證據(jù)均經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，合法有效，本院予以確認(rèn)。

另查明：2018年4月18日公安機(jī)關(guān)出具情況說明，內(nèi)容為：“2015年9月25日16時，賀某某向該局民警交待其將收取的客戶水電費用提現(xiàn)后藏匿在家中，后民警到其家中搜查發(fā)現(xiàn)了其藏匿的334萬元，當(dāng)日19時，公安機(jī)關(guān)對賀某某詐騙案進(jìn)行立案”。

二審審理中，辯護(hù)人為證明賀某某研發(fā)APP進(jìn)行市場調(diào)研提交以下證據(jù)：1.賀某某的工作筆記；2.辯護(hù)人對仇某、賀某1、胡劍的詢問筆錄；3.崔煥林的情況說明。

本院認(rèn)為

本院認(rèn)為：

（一）關(guān)于上訴人賀某某主觀故意的認(rèn)定問題。

經(jīng)查，賀某某在偵查階段多次穩(wěn)定供述，因光彩公司負(fù)債較多難以維系，其于2015年9月產(chǎn)生不想繼續(xù)經(jīng)營的念頭，為了能留下一筆錢供以后創(chuàng)業(yè)用，便想從代理商那邊騙取一些錢的犯罪事實。結(jié)合上訴人賀某某于2015年9月11日至9月18日將從銀行提現(xiàn)的人民幣333萬元及先前所取的人民幣1萬元藏匿于家中、期間另歸還個人債務(wù)人民幣101.8萬元的客觀行為以及證人賀某1、李某等人的證言，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定上訴人賀某某在合同履行中產(chǎn)生了意圖非法占有涉案款項的主觀故意。二審審理中辯護(hù)人提交的詢問筆錄、情況說明，真實性無法確認(rèn)，辯護(hù)人提交的賀某某工作筆記與本案無關(guān)聯(lián)性，上述證據(jù)與賀某某在偵查階段的供述、相關(guān)證人證言存在矛盾，不能達(dá)到賀某某為研發(fā)APP而挪用資金的證明目的，本院不予采納。

（二）關(guān)于上訴人賀某某的行為定性問題。

本案中，上訴人賀某某經(jīng)營的光彩公司通過與代理商簽訂書面或者口頭合同方式，形成了由代理商使用光彩公司開發(fā)的陽光便民系統(tǒng)為居民代繳水電費、話費等費用，光彩公司給予相應(yīng)返利的法律關(guān)系。在光彩公司經(jīng)營每況愈下時，上訴人賀某某本應(yīng)采取補(bǔ)救措施并積極與合同相對方協(xié)商解決合同履行事宜，而上訴人賀某某卻在截留獲取代理商預(yù)存在光彩公司平臺賬戶內(nèi)資金的主觀目的支配下，實施了用錢款償還個人債務(wù)101.8萬元以及將334萬元的巨額資金取現(xiàn)后藏匿于家中的具體行為。上訴人賀某某在未能如約完成合同事項情形下，隱瞞光彩公司經(jīng)營現(xiàn)狀以及隱瞞其擅自占有、處分涉案款項之真相，其騙取代理商預(yù)存在光彩公司平臺賬戶內(nèi)資金的行為致使被害人遭受財產(chǎn)損失。綜合上訴人賀某某的主觀犯罪故意和客觀犯罪行為，上訴人賀某某行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)以合同詐騙罪進(jìn)行評價。上訴人賀某某提出的其不構(gòu)成合同詐騙罪的上訴理由以及辯護(hù)人提出的賀某某構(gòu)成職務(wù)侵占罪的辯護(hù)意見，均不能成立，本院不予采納。2015年9月21日，在多名代理商至光彩公司索要資金時，上訴人賀某某因無法控制局面主動向公安機(jī)關(guān)報警求助，后公安機(jī)關(guān)將賀某某帶走調(diào)查，本案賀某某的行為顯然已經(jīng)超出民事糾紛范疇，無證據(jù)證明公安機(jī)關(guān)從接警處理到刑事立案、偵查存在違法之處，上訴人賀某某提出的公安機(jī)關(guān)干預(yù)經(jīng)濟(jì)糾紛、偵查行為違法的上訴理由無事實依據(jù)，本院不予采納。

綜上，上訴人賀某某以非法占有為目的，在履行合同過程中，采取隱瞞真相的手段，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。原判認(rèn)定賀某某犯合同詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪正確。

公安機(jī)關(guān)出具的發(fā)破案經(jīng)過、情況說明等書證，證明上訴人賀某某在公安機(jī)關(guān)立案前的一般性排查階段主動交待犯罪事實及贓款去向，上訴人賀某某的行為應(yīng)視為自動投案。賀某某自動投案后，如實供述主要犯罪事實，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。

依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（五）項、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項之規(guī)定，判決如下：

二審裁判結(jié)果

一、維持鹽城市亭湖區(qū)人民法院（2016）蘇0902刑初272號刑事判決第二項，即“責(zé)令被告人賀某某退出未退贓款人民幣一百零一萬零八角發(fā)還給被害人，已扣押贓款人民幣三百三十四萬元，依法返還被害人”；

二、撤銷鹽城市亭湖區(qū)人民法院（2016）蘇0902刑初272號刑事判決第一項，即“被告人賀某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬元”；

三、上訴人（原審被告人）賀某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣四十萬元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2022年3月25日止。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）

本判決為終審判決。

審判人員

審判長陶愛文

審判員陳斐

審判員王新房

裁判日期

二〇一八年四月二十五日

書記員

書記員高華明