洗錢(qián)是指犯罪分子通過(guò)一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金,以便掩蓋資金的來(lái)源、擁有者的身份,或是使用資金的最終目的.需要“清洗”的非法錢(qián)財(cái)一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團(tuán)犯罪有關(guān)。 洗錢(qián)由英文“money laundering(money-washing)”一詞直譯而來(lái),其形象的語(yǔ)言表述記載著洗錢(qián)一詞的發(fā)端：20世紀(jì)初美國(guó)芝加哥以阿里·卡彭等為首的有組織犯罪團(tuán)伙的一名財(cái)務(wù)總監(jiān)購(gòu)置了一臺(tái)自動(dòng)洗衣機(jī),為顧客洗衣物,而后采取魚(yú)目混珠的辦法,將洗衣物所得與犯罪所得混雜在一起向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),使非法收入和資產(chǎn)披上合法的外衣. 現(xiàn)代意義上的洗錢(qián)是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過(guò)金融機(jī)構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來(lái)源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為. 洗錢(qián)罪的主體是金融機(jī)構(gòu)或個(gè)人,有五種行為：(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的.”

洗錢(qián)是什么意思(洗錢(qián)是什么意思)

洗錢(qián)一般洗的的都是大額的非法收入。如果想將這些大額的非法收入存近銀行是很困難的，因?yàn)橥毁~戶下突然出現(xiàn)一筆巨額現(xiàn)金會(huì)遭到很多部門(mén)的懷疑和調(diào)查。并且一般存入的賬戶都是公司帳戶，銀行對(duì)這種帳戶的監(jiān)管是很?chē)?yán)格的，必須明確這些巨額資金的來(lái)龍去脈。所以就有一些服務(wù)業(yè)的公司，如酒店、酒樓等等為其提供洗錢(qián)服務(wù)。這種公司越大越好，因?yàn)楣驹酱?，他階段性的收入就越多，存入銀行時(shí)就越能使銀行相信此款項(xiàng)是合法所得。然后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳就可以轉(zhuǎn)到當(dāng)初讓這個(gè)公司幫助洗錢(qián)的公司的帳戶下，充當(dāng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)往來(lái)既可。洗錢(qián)可以使檢察機(jī)關(guān)......

跑分洗錢(qián)是什么意思有圖片講解嗎(跑分平臺(tái)洗錢(qián)是什么意思)

首先得提醒你的是，支付寶銀行卡不能外借。 然后回答下你的問(wèn)題，跑分這個(gè)東西可能會(huì)涉及洗錢(qián)， 你最好不要拿你的號(hào)去玩，輕則可能是封號(hào)處理，重點(diǎn)可能就拉到公安局去聊天了。...

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把非法得來(lái)的錢(qián)款，通過(guò)存入銀行等改變名義、性質(zhì)，使成為合法收入，叫做洗錢(qián)。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： ......

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洗錢(qián)就是把來(lái)歷不明，見(jiàn)不得光的資金變成合法的 用銀行洗錢(qián)是其中一種途徑 例如有個(gè)毒販販毒賺了10億美金 一次存到本國(guó)銀行肯定會(huì)被調(diào)查 他可以把這筆錢(qián)分散 一點(diǎn)點(diǎn)存到不同戶頭 再通過(guò)證券 實(shí)業(yè)投資 變成合法收益 或者存入瑞士等銀行 再去國(guó)外取出...