第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金: (一)提供資金賬戶的; (二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的; (三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資......
我國(guó)《刑法》將洗錢(qián)罪的上游犯罪規(guī)定為:毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。 我國(guó)《刑法》第一百九十一條規(guī)定:【洗錢(qián)罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年......
我國(guó)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的海鮮罪的上游犯罪有五種,提供資金賬戶的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的?! ≌?qǐng)自行根據(jù)實(shí)際情況及相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行核實(shí)確定。 相關(guān)法律規(guī)定:《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百九十一條 【洗錢(qián)罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源......
有七種: 1、毒品犯罪 2、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯 3、貪污賄賂犯罪 4、恐怖活動(dòng)犯罪 5、走私犯罪 6、破壞金融管理秩序犯罪 7、金融詐騙犯罪 洗錢(qián)罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢(qián)罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財(cái)產(chǎn)性利益:包括違法、犯罪...
第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下...
洗錢(qián)行為包括以下五種具體形態(tài): 第一,提供資金帳戶。其既包括將自己在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的帳戶提供給上游犯罪分子用以洗錢(qián),也包括為有關(guān)犯罪分子開(kāi)立新帳戶。這兩種行為都是能夠掩飾資金的所有權(quán)關(guān)系和控制關(guān)系; 第二,協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)。指幫...
長(zhǎng)的發(fā)最新是比較重的,主要是看10萬(wàn)以下的話還好一點(diǎn),10萬(wàn)以上的話最新就很重了。
開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,指為賭博提供場(chǎng)所,設(shè)定賭博方式,提供賭具、籌碼、資金等組織賭博的行為[1]。 屬于在2006年6月29日公布的《刑法修正案(六)》中將開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪從賭博罪中分離出來(lái)成為新罪名。開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的主體為一般主體,主觀方面為故意,以營(yíng)...
開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪最輕處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》: 第三百零三條【賭博罪;開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪】以營(yíng)利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。?? 開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的,處三年以下有期...
開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪最輕處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金?! ?根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》: 第三百零三條【賭博罪;開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪】以營(yíng)利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金?! ? ? 開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的...
開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),是指開(kāi)設(shè)和經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng),提供賭博的場(chǎng)所及賭博用具,供他人在其中進(jìn)行賭博,而本人從中營(yíng)利的行為。犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,處3年以下有期徒刑、拘役或管制,并處罰金,情節(jié)嚴(yán)重的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金。賭博犯罪中用作籌碼的款項(xiàng)、換取籌...
三年以下有期徒刑,拘役或管制,并處罰金。是否判緩刑要根據(jù)案情和其在案件中所起作用來(lái)判斷
沒(méi)有境外洗錢(qián)罪?! ∪绻嫦酉村X(qián)罪應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定證據(jù)和法律法規(guī)定罪量刑,一般是判處三年以下有期徒刑?! ?/p>