
本案的涉案金額是18750-12800=5950元,已經(jīng)符合
詐騙罪數(shù)額較大2000元的最低標(biāo)準(zhǔn),需要證明于艷萍主觀上以非法占有為目的。
本案是否屬于詐騙,要看行為人是否以非法占有為目的,如果行為人不是以非法占有為目的,是一般經(jīng)濟(jì)糾紛,由民法規(guī)范不由刑法規(guī)范。
詐騙罪(刑法第266條)是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。
罪與非罪的區(qū)別
借款人由于某種原因,長(zhǎng)期拖欠不還的,或者編造謊言或隱瞞真相而騙取款物,到期不能償還的,只要沒(méi)有非法占有的目的,也沒(méi)有揮霍一空,不賴帳,不再弄虛作假騙人,確實(shí)打算償還的,仍屬民事糾紛,不構(gòu)成詐騙罪。
無(wú)法履行承諾,又拖欠不還款的行為,應(yīng)著重考察其真實(shí)目的、雙方的關(guān)系、事情的起因、行為人的具體行為、拖欠的情節(jié)、后果等等,從而正確判斷其是否有非法占有的意圖。
如能明確行為人本來(lái)確實(shí)想履行承諾,因故未能實(shí)現(xiàn),挪用仍擬歸還的,不能以詐騙罪論處。
如果以履行承諾為名,行詐騙之實(shí),騙取大量財(cái)物,大肆揮霍,根本無(wú)意歸還,也無(wú)力歸還的,應(yīng)以詐騙罪論處。
如果行為人確實(shí)是想辦事業(yè),但因經(jīng)營(yíng)不善,虧損負(fù)債,為躲債而外出,仍屬財(cái)產(chǎn)債務(wù)糾紛。
這同詐騙犯以集資辦事業(yè)為名,撈到錢(qián)財(cái)就逃之夭夭,以實(shí)現(xiàn)其非法占有的目的,有本質(zhì)區(qū)別。
于艷萍如果確實(shí)原本希望能做好該中心的事業(yè),并且實(shí)際投入資金運(yùn)營(yíng),后來(lái)由于客觀原因無(wú)法成功運(yùn)營(yíng)的,不宜認(rèn)定為詐騙罪。
于艷萍在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中對(duì)一些理想的運(yùn)營(yíng)后果的遠(yuǎn)景描述:如關(guān)于德州市琴棋書(shū)畫(huà)院和設(shè)施維修、廣告經(jīng)營(yíng)策劃等,如果確實(shí)有投入資金或試圖達(dá)成該遠(yuǎn)景目標(biāo)實(shí)施過(guò)相應(yīng)的行為,一般認(rèn)為不是詐騙,而是運(yùn)營(yíng)失敗。
畢竟作為理性人,在對(duì)方?jīng)]有實(shí)體性質(zhì)的投入之前,你也應(yīng)當(dāng)知道這些遠(yuǎn)景并不絕對(duì)能夠?qū)崿F(xiàn),這種風(fēng)險(xiǎn)也是你應(yīng)當(dāng)預(yù)測(cè)的一部分投資風(fēng)險(xiǎn)。
還有一個(gè)最重要的問(wèn)題是:對(duì)于犯罪行為人她并沒(méi)有義務(wù)證明自己無(wú)罪,而是公檢法等公力機(jī)關(guān)要證明其有罪,也就是說(shuō),如果無(wú)法證明她沒(méi)有投入運(yùn)營(yíng)的行為,不能反推她有罪,只能疑罪從無(wú),作無(wú)罪推定。
本案中的一個(gè)最大問(wèn)題是公安機(jī)關(guān)在詢問(wèn)其他受害人的時(shí)候,并沒(méi)有證實(shí)她對(duì)所有人都進(jìn)行了虛構(gòu)主體、冒用他人名義的行為,因此,無(wú)法形成一個(gè)比較有說(shuō)服力的證據(jù)鏈,來(lái)證明她虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相。
問(wèn)題在于犯罪嫌疑人并不需要證明自己無(wú)罪,如果公安機(jī)關(guān)無(wú)法證明她有罪,只能認(rèn)定她無(wú)罪。
因此,欠款很可能只能認(rèn)為是民事糾紛,只能通過(guò)民事訴訟獲得救濟(jì)。
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最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》
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一、根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定,詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪。
個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額巨大”。
個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬(wàn)元以上的,屬于詐騙數(shù)額特別巨大。
詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一個(gè)重要內(nèi)容,但不是唯一情節(jié)。
詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上,又具有下列情形之一的,也應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”:
?。?)詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯;
?。?)慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的;
?。?)詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料,嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的;
?。?)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物,造成嚴(yán)重后果的;
(5)揮霍詐騙的財(cái)物,致使詐騙的財(cái)物無(wú)法返還的;
?。?)使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;
?。?)曾因詐騙受過(guò)刑事處罰的;
?。?)導(dǎo)致被害人死亡、精神失?;蛘咂渌麌?yán)重后果的;
?。?)具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。
單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙行為,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬(wàn)至10萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第一百五十一條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任;數(shù)額在20萬(wàn)至30萬(wàn)元以上的,依照《刑法》第一百五十二條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任。
對(duì)共同詐騙犯罪,應(yīng)當(dāng)以行為人參與共同詐騙的數(shù)額認(rèn)定其犯罪數(shù)額,并結(jié)合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數(shù)額等情節(jié)依法處罰。
已經(jīng)著手實(shí)行詐騙行為,只是由于行為人意志以外的原因而未獲取財(cái)物的,是詐騙未遂。
詐騙未遂,情節(jié)嚴(yán)重的,也應(yīng)當(dāng)定罪并依法處罰。
各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院可根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,并考慮社會(huì)治安狀況,在“2千元至4千元”、“3萬(wàn)元至5萬(wàn)元”的幅度內(nèi),分別確定本地區(qū)執(zhí)行的個(gè)人詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”,以及單位實(shí)施詐騙,追究有關(guān)人員刑事責(zé)任,參照本條第四款規(guī)定的數(shù)額,確定適用《刑法》第一百五十一條或者第一百五十二條的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),并報(bào)最高人民法院備案。
二、根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定,利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙他人財(cái)物數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪。
利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙的,詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額認(rèn)定,合同標(biāo)的數(shù)額可以作為量刑情節(jié)予以考慮。
行為人具有下列情形之一的,應(yīng)認(rèn)定其行為屬于以非法占有為目的,利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙:
?。ㄒ唬┟髦獩](méi)有履行合同的能力或者有效的擔(dān)保,采取下列欺騙手段與他人簽訂合同,騙取財(cái)物數(shù)額較大并造成較大損失的:
1、虛構(gòu)主體;
2、冒用他人名義;
3、使用偽造、變?cè)旎蛘邿o(wú)效的單據(jù)、介紹信、印章或者其他證明文件的;
4、隱瞞真相,使用明知不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者其他結(jié)算憑證作為合同履行擔(dān)保的;
5、隱瞞真相,使用明知不符合擔(dān)保條件的抵押物、債權(quán)文書(shū)等作為合同履行擔(dān)保的;
6、使用其他欺騙手段使對(duì)方交付款、物的。
?。ǘ┖贤炗喓髷y帶對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等
擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)逃跑的;
(三)揮霍對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn),致使上述款物無(wú)法返還的;
?。ㄋ模┦褂脤?duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),致使上述款物無(wú)法返還的;
?。ㄎ澹╇[匿合同貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn),拒不返還的;
(六)合同簽訂后,以支付部分貨款,開(kāi)始履行合同為誘餌,騙取全部貨物后,在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方另行約定的付款期限內(nèi),無(wú)正當(dāng)理由拒不支付其余貨款的。
2001 年 4 月 8 日 《 最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 》 規(guī)定,合同詐騙的,個(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在 5 千元至 2 萬(wàn)元以上的,應(yīng)予追訴。
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辦案專長(zhǎng):各類(lèi)重大疑難案件?! ?崔玉成律師聯(lián)系電話:1590534220...
第一性法律關(guān)系也就是主法律關(guān)系,是整個(gè)事件的主干,其他的法律關(guān)系都依托它而存在,本案中,買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系是第一性法律關(guān)系,因?yàn)橛辛速I(mǎi)賣(mài)合同才發(fā)生了倉(cāng)儲(chǔ)法律關(guān)系、運(yùn)輸法律關(guān)系,沒(méi)有買(mǎi)賣(mài)合同,其他也就無(wú)從產(chǎn)生,故買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系即陽(yáng)光公司與a的關(guān)系是第一性法律關(guān)系?! 《鴤}(cāng)儲(chǔ)法律關(guān)系、貨物運(yùn)輸法律關(guān)系不是獨(dú)立存在的,必須要依托買(mǎi)賣(mài)合同的存在而存在,因此是從法律關(guān)系?! ?..
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