不知情且未獲利不構(gòu)成刑事犯罪 2023-08-08 20:21:30  贊 0 .message { display: flex; align-items: center; margin: 5px 0; } .message-bubble { flex: 1; background: #ecf0f2; padding: 10px 20px; border-radius: 7px; font-size: 14px; color: #3d547f; display: flex; flex-direction: column; } .message-icon { width: 10px; height: 10px; border-width: 10px; border-style: solid; border-color: transparent #ecf0f2 transparent transparent; } 相關(guān)法律問題 更多>> 前兩年把卡借給朋友，朋友拿去洗錢，我對此完全不知情，也沒獲利，現(xiàn)在***機關(guān)傳喚，我會被關(guān)嗎  銀行卡借給朋友了，朋友拿去洗錢了，洗錢金額3.5萬元，朋友給了800元給他，警察給他定的信息隱瞞罪 ，這種情況怎么辦  我銀行卡借給別人用，只有流水20萬，我不知道是洗錢，也沒有獲利，因為跟朋友糾紛也把聯(lián)系方式都刪了，被派出所立案，讓我把流水打出來就拘留我  需要你朋友這邊協(xié)助你寫個情況說明，當(dāng)時款項是你讓他支付過去的?？赏ㄟ^訴訟維權(quán)，訴訟費按照借款金額進(jìn)行收費的。 銀行卡借給他人拿去洗錢，被***拉進(jìn)黑名單，辦不了銀行卡怎么解除？  將銀行卡借給他人，首先違反了中國人民銀行關(guān)于銀行卡的管理規(guī)定，其次如果他們拿該卡洗錢或從事其他非法交易活動，你要承擔(dān)連帶責(zé)任。備注：1，根據(jù)中國人民銀行頒布的《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第五章第二十八條規(guī)定：個人申領(lǐng)銀行卡，應(yīng)當(dāng)向發(fā)卡銀行提供公安部門規(guī)定的本人有效身份證件，經(jīng)發(fā)卡銀行審查合格后，為其開立記名賬戶，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。2，客戶辦理銀行卡，就與銀行雙方形成了合同關(guān)系，這種合同關(guān)系是不具有轉(zhuǎn)移性的，所以客戶在沒有取得銀行同意的情況下，私自轉(zhuǎn)讓銀行卡，意味著將自己所應(yīng)承擔(dān)的合同權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓變更，既是違約行為也是無效行為。3，按《刑法》、《銀行法》、《反洗錢法》中的相關(guān)規(guī)定，即便是在持卡人毫不知情的情況下，也需承擔(dān)連帶責(zé)任。洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟犯罪行為，影響我國金融體系的安全穩(wěn)定，對人民日常的生活造成了嚴(yán)重影響，洗錢活動也與其他嚴(yán)重刑事犯罪聯(lián)系十分密切。作為合法公民，我們不應(yīng)該參與到這類違法犯罪活動中來，也要避免被有心之人欺騙栽贓。 我把銀行卡借給別人洗錢了，然后我獲利了***千多  能夠的只要去柜面就**了希望我回答的這些對你有幫助，如果還有不懂的問題能夠繼續(xù)詢問我，也能夠電話聯(lián)系我。 你好，請問朋友借給別人銀行卡涉嫌洗錢被叫去錄口供還是了解情況讓我做擔(dān)保人，擔(dān)保人有什么風(fēng)險呢，他說他不知道別人用來洗錢  建議注銷，提供銀行卡賬戶的是否要承擔(dān)法律責(zé)任，取決于案件的具體情況?？梢哉J(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供銀行卡賬戶的，需要承擔(dān)法律責(zé)任，但有證據(jù)證明確實不知道的除外。參照《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外：（一）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（二）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（三）沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；（四）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的；（五）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；（六）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的；（七）其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。被告人將刑法第一百九十一條規(guī)定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認(rèn)為刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪范圍內(nèi)的其他犯罪所得及其收益的，不影響刑法第一百九十一條規(guī)定的“明知”的認(rèn)定。 在不知道的情況下幫別人洗錢12萬，沒有獲利，會判刑嗎  根據(jù)我國刑法的規(guī)定，洗錢罪沒有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，只要年滿十六周歲以上、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位符合法定情形即可被追究刑事責(zé)任。也就是說，幫人洗錢20萬會被判刑的。《刑法》第一百九十一條規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：第一、提供資金賬戶的;第二、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;第三、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;第四、協(xié)助將資金匯往境外的;第五、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。 自己不知道自己銀行卡被別人拿去洗錢了怎么辦  如果您方明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，并為其提供資金賬戶的，可能構(gòu)成洗錢罪。如果構(gòu)成洗錢罪，可能會被沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。建議您在幫助朋友提供賬戶前考慮清楚法律后果，以免日后產(chǎn)生不必要的困擾。 我對象幾年前把******銀行卡給了朋友洗錢，但沒有獲利，現(xiàn)在被外地***局拘留了  身份證是逾期身份證，但銀行卡是無逾期一說噢所以是不會導(dǎo)致銀行卡不能使用的。****不過我建議你，帶上你的身份證去銀行更換身份證信息，卡是能夠給你繼續(xù)使用的。 我對象幾年前把******銀行卡給了朋友洗錢，但沒有獲利，現(xiàn)在被外地***局拘留了  身份證是逾期身份證，但銀行卡是無逾期一說噢所以是不會導(dǎo)致銀行卡不能使用的。****不過我建議你，帶上你的身份證去銀行更換身份證信息，卡是能夠給你繼續(xù)使用的。 刑事辯護法律知識 更多>> 綁架行為構(gòu)成犯罪的一般追究法律責(zé)任 一、綁架行為構(gòu)成犯罪的一般追究法律責(zé)任 以勒索財物為目的綁架他人的，或者綁架他人作為人質(zhì)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn);情節(jié)較輕的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。 犯前款罪，殺害被綁架人的，或者故意傷害被綁架人，致人重傷、死亡的，處無期徒刑或者死 2023-08-08 0次閱讀 信用卡逾期多久會有刑事責(zé)任 一、信用卡逾期多久會被起訴，會被起訴刑事責(zé)任嗎 （一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；（二）使用作廢的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）惡意透支的。惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行 2023-08-08 0次閱讀 單位行賄罪量刑標(biāo)準(zhǔn) 一、單位行賄罪的定罪和量刑幅度 為謀取不正當(dāng)利益，給予國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體以財物的，或者在經(jīng)濟往來中，違反國家規(guī)定，給予各種名義的回扣、手續(xù)費的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人 2023-08-08 0次閱讀 行賄罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，單位行賄刑量刑基準(zhǔn)，法定量刑方法 一、行賄罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，單位行賄罪行為量刑，法定量刑方法 行賄數(shù)額在二十萬元以上不滿一百萬元，或在十萬元以上不滿二十萬元，并具有四種特定情節(jié)之一的，屬于法律規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”;因行賄謀取不正當(dāng)利益，造成直接經(jīng)濟損失在一百萬元以上的，應(yīng)認(rèn)定為“使國家利益遭受重大損失”。行賄數(shù)額在一百萬 2023-08-08 0次閱讀 故意毀壞財物犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn) 一、犯了故意毀壞財物犯罪規(guī)定的定罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)是多少？ 故意毀壞公私財物，數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金;數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑。 2023-08-08 0次閱讀 刑法對保險詐騙的定罪和刑罰有哪些規(guī)定？ 一、刑法中的保險詐騙會判什么罪？ 有下列情形之一，進(jìn)行保險詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期 2023-08-08 0次閱讀 犯過失爆炸犯罪應(yīng)該如何判刑和處罰？ 一、犯了過失爆炸犯罪應(yīng)當(dāng)如何判刑處罰？ 犯過失爆炸罪的，處三年以上七年以下有期徒刑；情節(jié)較輕的，處三年以下有期徒刑或者拘役。 2023-08-08 0次閱讀 信用卡逾期持卡人怎么處罰 一、中國信用卡逾期不還會犯罪嗎，逾期之后怎么處罰的啊 （一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；（二）使用作廢的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）惡意透支的。所謂惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍 2023-08-08 0次閱讀 信用卡逾期多久才會限制坐高鐵出行呢 一、信用卡逾期多久不能坐高鐵，逾期多久會被判刑 一般情況下，持卡人逾期三個月以上，在浦發(fā)銀行多次催收無果后，銀行會起訴持卡人，一旦敗訴，持卡人將承擔(dān)銀行的所有費用，并且將會進(jìn)入銀行黑名單。無論是哪種原因?qū)е碌那房?，如果逾期?dǎo)致信用卡被凍結(jié)，都說明信用卡逾期的情況非常的嚴(yán)重了，因此 2023-08-08 0次閱讀 成立放縱制售偽劣商品犯罪行為犯罪。 一、成立放縱制售偽劣商品犯罪行為犯罪是如何處罰判刑 犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役。 2023-08-08 0次閱讀 相關(guān)熱點 更多>> 遛狗威脅路人自稱老板娘女子被拘 警方通報女子遛狗威脅路人。7月5日，安徽蚌埠，警方通報女子遛狗威脅市民事件，雙方均被行政拘留。2日，一女子遛狗時，狗未拴繩突然竄向一小女孩致其受驚，家長和女子因此發(fā)生爭執(zhí)并互毆。民警到達(dá)后，雙方再次爭吵，遛狗女子還威脅、恐嚇對方。 未拴繩狗咬人后主人騎車逃跑：它是畜生我管不了 10日下午，湖北武漢的吳先生在路邊問路時，被一條寵物狗咬傷。據(jù)吳先生描述，咬人的狗約有1米多高，是只大型犬，一下就咬住他的左腿膝蓋。而狗主人看到狗咬人后，立馬給狗拴上繩子，并稱“它是畜生，我管不了”，就騎車跑了。這件事大家怎么看？歡迎大家發(fā)表自己的觀點。 消防遭別車致18畝麥茬被燒毀，駕駛員已被拘留 農(nóng)田里麥茬著火，消防大隊兩輛大型消防車到執(zhí)行緊急救火任務(wù)，卻遭私家車別車。 救護車逆行撞飛老人，撞傷后直接抬上車搶救！ 10月13日，遼寧沈陽，一輛120車在馬路上將一名老人撞出十多米，然后又連撞兩臺車。120把那個老人抬到車上去搶救，隨后另一輛120將老人拉走就醫(yī)。據(jù)現(xiàn)場司機稱，當(dāng)時120逆行，為了躲一個人，但速度太快，造成事故，120當(dāng)時沒有打警燈。救護車逆行出事故怎么處罰？歡迎大家發(fā)表自己的觀點。 律師點評 更多>> 張超 在線咨詢 #故意傷害罪可不可以判緩刑# 輕傷的，只要賠償了受害人的損失達(dá)成諒解就可能判處緩刑 71熱度 2023-08-01 柳巍 在線咨詢 #欠款追討# 一分鐘教你怎么起訴欠錢不還的人 71熱度 2023-07-26 張艷菊 在線咨詢 #男子謊稱爸爸出車禍詐騙同事48萬# 如親友被抓，要如何處理呢？1. 首先，不要慌，通過多種途徑核對其真假,以防上當(dāng)受騙2．向辦案機關(guān)了解是刑事拘留，還是行政拘留、司法拘留3．確定親友的準(zhǔn)確關(guān)押地您可以通過刑事拘留通知書上所載明的看守所，確定其關(guān)押地點;若未能及時收到刑事拘留通知書，則可以直接向辦理案件的偵查 102熱度 2023-07-16 張艷菊 在線咨詢 #男子稱母親患瘤騙女網(wǎng)友幾十萬養(yǎng)情人# 社會上這種騙取女孩子的信任，然后以各種藉口“借錢”，錢拿到了，就人間蒸發(fā)了的人，近段時間接到類似案件很多。在與人交往中未充分了解時，不要輕易轉(zhuǎn)錢給對方。在生活中遇到法律問題，歡迎電話咨詢張律師19898857938，幫您解決身邊的麻煩！ 70熱度 2023-07-15 律師推薦 貴陽律師 六盤水律師 遵義律師 安順律師 畢節(jié)律師 銅仁律師 黔西南律師 黔東南律師 黔南律師 熱門城區(qū)： 紅花崗區(qū)律師 匯川區(qū)律師 播州區(qū)律師 桐梓縣律師 綏陽縣律師 正安縣律師 道真仡佬族苗族自治縣律師 務(wù)川仡佬族苗族自治縣律師 鳳岡縣律師 湄潭縣律師 余慶縣律師 習(xí)水縣律師 赤水市律師 仁懷市律師 展開 熱門專長： 遵義婚姻家庭律師 遵義刑事辯護律師 遵義交通事故律師 遵義勞動糾紛律師 遵義損害賠償律師 遵義房產(chǎn)糾紛律師 遵義工傷賠償律師 遵義債權(quán)債務(wù)律師 遵義公司經(jīng)營律師 遵義合同事務(wù)律師 遵義醫(yī)療糾紛律師 遵義知識產(chǎn)權(quán)律師 遵義征地拆遷律師 遵義建設(shè)工程糾紛律師 遵義金融保險律師 遵義涉外專長律師 遵義互聯(lián)網(wǎng)糾紛律師 遵義稅務(wù)類糾紛律師 遵義行政類律師 遵義非訴訟類律師 遵義訴訟仲裁律師 遵義法律顧問律師 遵義環(huán)境保護律師 遵義其他律師 展開 推薦律師： 姚昌福律師 龔航律師 宋愛勇律師 嚴(yán)亞萍律師 王永森律師 曾祥美律師 展開 熱門城市律師： 北京律師 天津律師 石家莊律師 太原律師 呼和浩特律師 沈陽律師 長春律師 哈爾濱律師 上海律師 南京律師 杭州律師 合肥律師 福州律師 南昌律師 濟南律師 鄭州律師 武漢律師 長沙律師 廣州律師 南寧律師 海口律師 重慶律師 成都律師 貴陽律師 昆明律師 拉薩律師 西安律師 蘭州律師 西寧律師 銀川律師 烏魯木齊律師 唐山律師 邯鄲律師 保定律師 滄州律師 大連律師 無錫律師 徐州律師 蘇州律師 南通律師 寧波律師 溫州律師 臺州律師 麗水律師 廈門律師 贛州律師 青島律師 濰坊律師 濟寧律師 臨沂律師 新鄉(xiāng)律師 南陽律師 商丘律師 深圳律師 佛山律師 東莞律師 最近在線律師 姚昌福 貴州貴弘律師事務(wù)所 貴州省-遵義市-紅花崗區(qū) 在線咨詢 龔航 貴州文鄉(xiāng)律師事務(wù)所 貴州省-遵義市-綏陽縣 在線咨詢 宋愛勇 貴州帝尊律師事務(wù)所 貴州省-遵義市-紅花崗區(qū) 在線咨詢 嚴(yán)亞萍 重慶華升(道真)律師事務(wù)所 貴州省-遵義市-道真仡佬族苗族自治縣 在線咨詢 王永森 貴州與力律師事務(wù)所 貴州省-遵義市-桐梓縣 在線咨詢 曾祥美 貴州名城（桐梓）律師事務(wù)所 貴州省-遵義市- 在線咨詢 最新提問 更多 民辦非企業(yè)，做社區(qū)項目，項目金額15萬，實際花銷5萬，做賬貼票的時候，報了15萬，這種算假賬嘛？ 微信解封，微信被封，騰訊客服不給解封 被人打傷面***最高能提出多少賠償金 人不在存款1o萬元收爹少公證費 赤峰***級工傷能賠多少錢啊 說人惡心臉皮厚算是詆毀他人嗎？ 我這邊是被網(wǎng)絡(luò)平臺相信平臺 勞動合同只有單位獨有，我前幾天因為母親去世，有6天沒上班，但是領(lǐng)導(dǎo)只批了我***天的假，現(xiàn)在回來了，沒有班給我上了，怎么辦 被誘導(dǎo)辦理了深圳商事微申報 尋釁滋事會影響戶閨女嗎 商家賣假貨給我，并表示不支持退款 我和朋友是未成年，但是在平臺上打酒店前臺電話問未成年是否可以入住，前臺說只要通過父母號碼確認(rèn)就好，于是我們訂了，結(jié)果到酒店公安局來核實父母身份并且明確父母知情后，公安局離開了，對此沒問題，而酒店經(jīng)理要求監(jiān)護人必須買***間房在旁邊陪同，強制消費，或者直接離開回家。沒有給補償和退費，算違反消費者權(quán)益或者其他法律嗎？ 我姐簽了***年的勞動合同，老板把她的提成全撥給老板侄女，想排擠我姐辭職，怎么辦 你好，在現(xiàn)在這家**工作12年了，現(xiàn)在在查學(xué)歷，我提供的學(xué)歷是假的，請問**以學(xué)歷是假這個理由辭退我，能要賠償嗎？ 被隔壁鎮(zhèn)的人跑到我家果園里砍倒了我家***八***棵橘子樹，報警了，派出所沒有抓人，怎么辦 在7日15日晚上9點多的時候買了***本書 60元 她讓我拼多多代付 我付了 她說她要***訓(xùn)到8月8日也就是今天結(jié)果今天她把微信給注消了也收不到消息但是我知道她的拼多多的名字 由于是代付我讓商家給她發(fā)消息讓她退我錢她卻不回 我該怎么辦 病癥被醫(yī)院誤診了怎么辦？ 我***月份辭職，*****月份就沒買我的住房公積金?合理嗎？ 病情被醫(yī)院誤診了怎么辦？ 孩子媽媽在北京打工 我請求孩子媽媽拿撫養(yǎng)費 我想知道北京***個月工資是多少錢 最近在線律師姚昌福龔航宋愛勇嚴(yán)亞萍王永森 曾祥美 一對一服務(wù)一對一專業(yè)解答咨詢服務(wù)保障平臺律師均經(jīng)過三重認(rèn)證高效解答快速咨詢，快速響應(yīng)平臺監(jiān)督平臺全程監(jiān)督律師辦案過程聯(lián)系我們關(guān)于聽律用戶協(xié)議律師入駐意見反饋操作幫助網(wǎng)站地圖Copyright ? 聽律法律咨詢丨豫ICP備19038413號-2