傳銷是一種金字塔型的銷售模式，因而對(duì)犯罪嫌疑人的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為的確定較為困難。通常意義上，在傳銷組織中除了最底層的銷售人員，其他層級(jí)的傳銷人員都存在一定的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為。

因此，刑法規(guī)定需要處罰的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者就與我們平時(shí)文義理解的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者存在些許差別。由于傳銷人員可能具有二重身份，其既是傳銷活動(dòng)參與人，又是受害人，因此，我國(guó)刑法將傳銷犯罪的打擊對(duì)象明確限定為組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)打擊對(duì)象采取謹(jǐn)慎態(tài)度。

最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（以下簡(jiǎn)稱《追訴標(biāo)準(zhǔn)》）第七十八條第一款規(guī)定其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。鑒于此，司法實(shí)踐當(dāng)中將30人且層級(jí)3級(jí)作為認(rèn)定行為人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)者的通用標(biāo)準(zhǔn)屢見不鮮。這樣的做法雖然簡(jiǎn)便，但卻錯(cuò)誤理解了相關(guān)司法解釋的含義，不僅造成在適用上的混亂和肆意，也過分地?cái)U(kuò)大了刑法打擊面。

《追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》第七十八條第一款規(guī)定中的 30人且3級(jí)是對(duì)傳銷組織而并不是對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)者的解釋。該條第二款進(jìn)一步規(guī)定，本條所指的傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員。第二款字面當(dāng)中也未使用30人且3級(jí)的說法，更進(jìn)一步印證了30人且3級(jí)不是認(rèn)定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的標(biāo)準(zhǔn)。

2013年兩高一部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）第二條第一款將傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者細(xì)化為五類人員：一是在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；二是在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；三是在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；四是曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在15人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的人員；五是其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。由此可見，該《意見》將組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)著眼于在傳銷活動(dòng)當(dāng)中發(fā)揮的實(shí)際作用大小，并沒有局限在對(duì)人數(shù)、層級(jí)的具體范圍認(rèn)定上。 由上可知，司法解釋中的30人且3級(jí)是成立傳銷組織的基本前提，不是對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。司法解釋規(guī)定的參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，是對(duì)需予追究刑事責(zé)任的傳銷組織本身的描述，即一個(gè)傳銷組織只有參與人數(shù)在30以上且層級(jí)在3級(jí)以上才可以追究這個(gè)傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者的刑事責(zé)任。認(rèn)定傳銷犯罪應(yīng)當(dāng)分兩步進(jìn)行，第一步應(yīng)當(dāng)先認(rèn)定該傳銷組織參與人數(shù)是否在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，如是則進(jìn)入第二步，確認(rèn)該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，追究組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的刑事責(zé)任。

為進(jìn)一步認(rèn)定該罪當(dāng)中的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，可以從以下方面進(jìn)行考慮：

第一，著重于傳銷活動(dòng)，而非傳銷組織。對(duì)于組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)站在組織層級(jí)的基礎(chǔ)上，更著重考察就傳銷活動(dòng)的發(fā)起、策劃、管理、協(xié)調(diào)等重要內(nèi)容是否發(fā)揮了重要作用，以避免遺漏在幕后提供資金、產(chǎn)品、利用自身影響宣傳、掩護(hù)傳銷組織的實(shí)質(zhì)組織、領(lǐng)導(dǎo)者。

第二，組織和領(lǐng)導(dǎo)需進(jìn)行限縮解釋。在傳銷組織中，其組織者是指策劃、糾集他人實(shí)施傳銷犯罪的人，即那些在傳銷活動(dòng)前期籌備和后期發(fā)展壯大中起主要作用，同時(shí)獲取實(shí)際利益的骨干成員。除此之外的人不應(yīng)當(dāng)作為組織者加以處理，以免擴(kuò)大打擊面，不利于突出對(duì)首要分子的制裁力度。傳銷組織的領(lǐng)導(dǎo)者主要是指在傳銷組織的層級(jí)結(jié)構(gòu)中居于最核心的，對(duì)傳銷組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)起關(guān)鍵作用的極少數(shù)成員。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者的身份，應(yīng)當(dāng)從負(fù)責(zé)管理的范圍、在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)中的層級(jí)、涉案金額等三個(gè)方面綜合認(rèn)定。

第三，基于上述分析，下列行為均屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)行為：為傳銷活動(dòng)的前期籌備、初步實(shí)施、未來發(fā)展實(shí)施謀劃、設(shè)計(jì)起到統(tǒng)領(lǐng)作用的行為；在傳銷初期，實(shí)施了確定傳銷形式、采購(gòu)商品、制定規(guī)則、發(fā)展下線和組織分工等宣傳的行為；在傳銷實(shí)施過程中，積極參與傳銷各方面的管理工作，如講課、鼓動(dòng)、威逼利誘、脅迫他人加入的行為等等。