2023-06-06 16:41發(fā)布
今年兩會已在進行中，與往年一樣，今年也有部分提案議案也與刑事法相關(guān)?！ ? 恢復(fù)集資詐騙罪的死刑適用 P2P網(wǎng)貸平臺頻頻爆雷，涉案金額動輒上百億，嚴重侵害廣大人民群眾合法權(quán)益，擾亂市場經(jīng)濟秩序。但懲罰力度卻不夠，對犯罪者缺少威懾力，...
1.反洗錢的相關(guān)法律法規(guī)有哪些 反洗錢的相關(guān)法律法規(guī)：第一章 總 則 第一條 為了預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定本法。 第二條 本法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖...
刑法修正案（十一）于2021年3月1日正式實施。2021年4月底，最高人民檢察院孫謙副檢察長就刑法修正案（十一）的理解和適用給全國檢察機關(guān)作了專題輔導講座。專題輔導后，各地學員又提出了一些具體適用問題。根據(jù)張軍檢察長和孫謙副檢察長的批示，高...
1.涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助,由什么部門依照有關(guān)法律 反洗錢國際合作方面，涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助，由司法機關(guān)依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理。法條鏈接：反洗錢國際合作的基本依據(jù)和基本原則《反洗錢法》第27條規(guī)定：中華人民共和國根據(jù)締結(jié)或者參加的...
第一章 總則 第一條 為了督促金融機構(gòu)有效履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)，規(guī)范反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理行為，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等法律法規(guī)，制定本辦法。 ...
1.我需要的是商場安全監(jiān)控設(shè)置依據(jù)哪些法律法規(guī) 中華人民共和國憲法 中華人民共和國刑法（修正） 中華人民共和國民法通則 中華人民共和國國家安全法 中華人民共和國國家安全法實施細則 中華人民共和國消防法 中華人民共和國勞動法 中華人民共和國安...
反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行） 第七條 中國人民銀行對下列金融機構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查： ?。ㄒ唬┙鹑跈C構(gòu)總部； ?。ǘ┲袊嗣胥y行認為應(yīng)當由其直接檢查的金融機構(gòu)。 第八條 中國人民銀行分支機構(gòu)對下列金融機構(gòu)執(zhí)行反洗錢...
第七條 中國人民銀行對下列金融機構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查：（一）金融機構(gòu)總部；（二）中國人民銀行認為應(yīng)當由其直接檢查的金融機構(gòu)。 第八條 中國人民銀行分支機構(gòu)對下列金融機構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現(xiàn)場檢查：（一）轄區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)的分...
反洗錢三大工作基礎(chǔ)即反洗錢工作的三項原則，具體如下：： （一）合法審慎原則，是指金融機構(gòu)應(yīng)當依法并且審慎地識別可疑交易，做到不枉不縱，不得從事不正當競爭，妨礙反洗錢義務(wù)的履行。? （二）保密原則，是指金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當保守反洗錢工作秘...
1.主要的反洗錢有哪些法律法規(guī) 有關(guān)反洗錢的的法律法規(guī)：《中華人民共和國刑法修正案（六）》（2006年）《中華人民共和國反洗錢法》（2006年）《中華人民共和國中國人民銀行法》（2003修正）《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006年）《金融機構(gòu)大...
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