國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，在簽訂、履行合同過程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的； (二)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的； (三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。 金融機(jī)構(gòu)、從事對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營活動(dòng)的公司、企業(yè)的工作人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成一百萬美元以上外匯被騙購或者逃匯一千萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。 本條規(guī)定的詐騙，是指對(duì)方當(dāng)事人的行為已經(jīng)涉嫌詐騙犯罪，不以對(duì)方當(dāng)事人已經(jīng)被人民法院判決構(gòu)成詐騙犯罪作為立案追訴的前提。

訂立合同如何防止被欺詐

一、訂立合同怎樣防止被欺詐 簽訂合同前認(rèn)真審查對(duì)方的主體資格、資信情況、履約能力。?簽訂合同前做到三要，即 (一)要對(duì)方提供法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照，委托代理人簽訂合同的，要求對(duì)方出具法定代表人授權(quán)委托書、代理人的身份證明等，杜絕憑關(guān)系或熟人的介紹草率簽訂合同的情況; (二)要通過各種方式對(duì)對(duì)方的資信情況進(jìn)行調(diào)查; (三)要掌握與了解對(duì)方的履約能力。 簽訂合同時(shí)嚴(yán)格審查合同條款。應(yīng)嚴(yán)格審查合同內(nèi)容，使權(quán)利、義務(wù)對(duì)等、條款規(guī)范、約定明確，以利履行。合同主要條款不能含糊不清或易產(chǎn)生歧義，以防止......

合同詐騙與民事合同欺詐行為的界定

裁判要旨　　合同詐騙罪與民事合同欺詐行為雖然在客觀表現(xiàn)上有很多相同或相似之處，但也存在本質(zhì)上的區(qū)別。由于關(guān)乎行為人罪與非罪的認(rèn)定，應(yīng)注重從行為人的主觀目的和客觀行為兩個(gè)方面加以考察，嚴(yán)格區(qū)分。案 情　　2011年，李剛先后收購了攀枝花市德永工貿(mào)有限公司全部股權(quán)及鹽邊縣宗某礦業(yè)有限公司60%股權(quán)。2013年3、4月間，李剛與天津宏某公司的張某、葉某洽談后，以向攀枝花市鋼鐵廠及電廠供煤為名，提出購買煤炭，張某、葉某表示同意。同年4至6月間，德永公司與宏某公司簽訂多份煤炭買賣合同。合同簽訂后，宏某公司......

常見合同風(fēng)險(xiǎn)防范有哪些

法律咨詢合同風(fēng)險(xiǎn)在每一種合同中都會(huì)存在，比較常見的合同風(fēng)險(xiǎn)類型有以下幾種： 一、偽劣產(chǎn)品替代履行法 在簽訂買賣合同時(shí)，欺詐方出示真實(shí)的質(zhì)量較高的樣品，而在履行時(shí)卻代以質(zhì)量低劣的偽次品。 二、不履行或不完全履行欺詐法 當(dāng)事人一方在自身無履約能力或雖有一定履約能力的情況下，自訂立合同起，就根本沒有履行合同的誠意，而是想通過欺詐手段使對(duì)方履行合同。在騙取對(duì)方履行合同之后，非法占有對(duì)方履行的錢或產(chǎn)品，而自己卻不再履行合同，使對(duì)方造成重大損失。 三、偽造產(chǎn)品的質(zhì)量鑒定證明或標(biāo)志法 供方本無產(chǎn)品或產(chǎn)品質(zhì)量......