2023-06-06 17:21發(fā)布
概念 違規(guī)出具金融票證罪，是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員，違反規(guī)定為他人出具...
違規(guī)出具金融票證罪立案標(biāo)準(zhǔn)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；2、單位違反規(guī)定為他...
違規(guī)出具金融票證罪辯護(hù)詞案情簡(jiǎn)介：某銀行甘肅省分-行某支行行長(zhǎng)李某為朋友向某小貸公司借款，在借款合同上以個(gè)人名義提供擔(dān)保，同時(shí)加蓋了其所在支行業(yè)務(wù)印章，借款人到期未能還款。公安機(jī)關(guān)在處理借款糾紛案件中，發(fā)現(xiàn)李某違規(guī)擔(dān)保，遂以涉嫌違規(guī)出具金融...
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》及《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合審判實(shí)踐解答：一什么是民間借貸 【案例】名為買賣、實(shí)為借貸，應(yīng)按民間借貸處理二哪些民間借貸行為不受法律保護(hù)【案例】明知借款用于販毒，...
裁判要旨借條和欠條的性質(zhì)不同，行為人騙取他人財(cái)物后出具的借條本質(zhì)上屬于欠條，只能證明雙方存在事實(shí)上的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，無(wú)法證明是否存在真實(shí)的借貸關(guān)系，不能因此認(rèn)定雙方間系民間借貸關(guān)系。民間借貸與詐騙罪的本質(zhì)區(qū)別在于行為人是否具有非法占有目的，應(yīng)...
問(wèn)題及對(duì)策 已掛牌或申請(qǐng)掛牌的新三板公司中，例如同享科技839167、宏良皮業(yè)839191、康斯泰837155、中迪醫(yī)療836172等均曾存在違規(guī)票據(jù)融資情形。違規(guī)票據(jù)融資一般未受處罰、整改到位的話不會(huì)構(gòu)成掛牌障礙。故在對(duì)擬掛牌公司盡職調(diào)查...
導(dǎo)讀： 法院認(rèn)定為通謀虛偽行為 該案爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于：糾紛的性質(zhì)是什么，屬于票據(jù)還是借貸行為;民生銀行南昌分行是否是合法的票據(jù)權(quán)利人;紅鷺公司應(yīng)否對(duì)此筆貼現(xiàn)款承擔(dān)清償責(zé)任?！ ∽罡呷嗣穹ㄔ号袥Q，民生銀行南昌分行與有色金屬公司之間的實(shí)際法律關(guān)系...
一什么是民間借貸民間借貸是指自然人、法人、其他組織之間及其相互之間進(jìn)行資金融通的行為。企業(yè)為了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而相互拆借資金，且不以拆借業(yè)務(wù)為常業(yè)的，應(yīng)作民間借貸案件處理。也就是說(shuō)除了國(guó)家依法批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)以外的自然人、法人及其他組織之間的...
夫妻間借錢并出具借條，這筆錢款是否算作夫妻間一方對(duì)另一方的債務(wù)？通州區(qū)法院審理了一起婚內(nèi)夫妻借款的案件，男方在婚姻存續(xù)期間，向女方出具了一張借款金額為100萬(wàn)的借條，后雙方離婚，女方起訴男方償還債務(wù)100萬(wàn)元及利息。通州區(qū)法院審理后判決男方...
前 言：民間借貸由來(lái)已久，在我國(guó)幾千年的歷史中一直存在，并延續(xù)至今。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)十分活躍的今天，作為一種簡(jiǎn)捷靈便的融資手段，民間借貸規(guī)模不斷擴(kuò)大，已成為眾多市場(chǎng)主體，尤其是中小企業(yè)的重要融資手段，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了推動(dòng)作用。但部分民間借貸也呈現(xiàn)...
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違規(guī)出具金融票證罪立案標(biāo)準(zhǔn)
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違規(guī)出具金融票證罪辯護(hù)詞
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民間借貸10個(gè)法律風(fēng)險(xiǎn)實(shí)務(wù)解答(附案例）
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騙取財(cái)物后出具欠條不影響詐騙罪的構(gòu)成
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票據(jù)融資違法違規(guī)問(wèn)題,有什么對(duì)策
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民生銀行用票據(jù)化解1.1億不良 被判為"通謀虛偽"
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實(shí)例詳解：民間借貸常見法律問(wèn)題
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老婆要求老公離婚給她100萬(wàn)
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最新版！高院發(fā)布：民間借貸法律風(fēng)險(xiǎn)+防控11條指引(太有用了)
來(lái)源：債權(quán)債務(wù) 時(shí)間：2022-07-19 14:07前 言：民間借貸由來(lái)已久，在我國(guó)幾千年的歷史中一直存在，并延續(xù)至今。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)十分活躍的今天，作為一種簡(jiǎn)捷靈便的融資手段，民間借貸規(guī)模不斷擴(kuò)大，已成為眾多市場(chǎng)主體，尤其是中小企業(yè)的重要融資手段，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了推動(dòng)作用。但部分民間借貸也呈現(xiàn)...