組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪辯護(hù)詞

尊敬的審判長、審判員:

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定，山東銅鏡律師事務(wù)所接受被告人X親屬的委托，并經(jīng)被告人X同意，指派馬*軍律師為其辯護(hù)人，并出席今天的法庭審理，在開庭審理之前，詳細(xì)的查閱了本案的卷宗材料，并依法會(huì)見了本案的被告人X，結(jié)合公訴機(jī)關(guān)對(duì)于證據(jù)的出示、質(zhì)證情況，發(fā)表以下辯護(hù)意見。

臨邑縣人民檢察院以被告人X涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，起訴到臨邑縣人民法院，本辯護(hù)人結(jié)合公訴機(jī)關(guān)出示的證據(jù)材料、舉證情況和涉案公司經(jīng)營活動(dòng)中的運(yùn)作模式，過程等因素，認(rèn)為X不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，現(xiàn)具體陳述事實(shí)理由和相應(yīng)法律依據(jù)。

一、根據(jù)本案查明的事實(shí)，X在整個(gè)公司運(yùn)營過程中，不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者

《中華人民共和國刑法修正案七》和全國人大法工委對(duì)于組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪：組織、領(lǐng)導(dǎo)者的身份界定標(biāo)準(zhǔn)。組織、領(lǐng)導(dǎo)者是整個(gè)傳銷活動(dòng)的核心，是策劃、發(fā)起、設(shè)立、指揮、協(xié)調(diào)組織的核心層，人數(shù)極少，因此，傳銷活動(dòng)中處于頂層的人員所起的作用最大，從本案所查明的事實(shí)，位于X之上的有董事長甲、總經(jīng)理乙、培訓(xùn)總監(jiān)丙、財(cái)務(wù)總監(jiān)丁，X僅是掛名的全國副總，其本人對(duì)于公司是如何進(jìn)行管理、機(jī)制如何制定，制度如何建立，均不參與，沒有實(shí)質(zhì)性權(quán)利，僅管理自己管理的店鋪，因此，X本人不是組織者、也不是領(lǐng)導(dǎo)者。

二、在公司運(yùn)營過程中、X沒有要求加入店鋪的人員強(qiáng)制購買化妝品、也沒有采取脅迫的方式要求他人加入店鋪成為店鋪會(huì)員，其本人行為不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件

根據(jù)本案查明的事實(shí)，2012年1月X通過另一被告人認(rèn)識(shí)了董事長甲、甲告訴X有好的產(chǎn)品和經(jīng)營模式，加盟連鎖，有兩萬、三萬、四萬的店鋪，并有區(qū)域保護(hù)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上只設(shè)一家店鋪、縣級(jí)、市級(jí)有六、七家店鋪、然后通過店長開始、有具體的升職方式，累計(jì)銷售可以升職，當(dāng)聽到有這樣的敘述后才萌動(dòng)了加入的決心，從公司的實(shí)際運(yùn)作和利潤的返還方式來看，認(rèn)為是公司合理的經(jīng)營模式，通過公司管理幫助店鋪納客、養(yǎng)客、鎖客、店鋪的會(huì)員加入均是自愿的，不存在欺詐、脅迫的行為，因此，X主觀上和客觀行為上，均不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的特征，不構(gòu)成犯罪。

三、X不構(gòu)成犯罪的事實(shí)理由

其具體事實(shí)理由如下：Y有限公司雖然存在繳納168元成為正式會(huì)員的行為，但是和《中華人民共和國刑法》二百二十四條之一：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪規(guī)定的會(huì)員加入情況有明顯的不同、1、不是三、三出局制度、會(huì)員不存在升職即晉升職務(wù)2、沒有累計(jì)業(yè)績。3、沒有計(jì)酬、沒有合同。4、會(huì)員只是在店鋪、受店鋪管理。5、至于繳納的168元人民幣會(huì)員費(fèi)，是購買2000元的會(huì)員禮品，公司在一年的時(shí)間內(nèi)返還2000元的禮品(分月按照一定比例返還)，其目的是納客、養(yǎng)客、最終達(dá)到鎖客的目的、公司這樣做的目的是幫助店長管理店鋪，是一種公司經(jīng)營的模式，而會(huì)員姓名只是在公司有登記，目的也是為了發(fā)放禮品，害怕禮品被店長截留，不給顧客，因此，公司實(shí)行統(tǒng)一發(fā)放，而累積分是在店鋪里累計(jì)的，至于升職是店長的級(jí)別，店長由2萬、3萬、4萬的店長，也不涉及拉人頭，店長實(shí)行區(qū)域保護(hù)，店鋪多了退貨，因?yàn)楣咀鞯氖鞘旅廊莓a(chǎn)品，產(chǎn)品搭配事項(xiàng)需要專業(yè)人員，外來人員管理不了，只能有自己的店長管理自己的店鋪，當(dāng)?shù)觊L升職后再進(jìn)貨公司給一定的折扣點(diǎn)，同時(shí)折扣點(diǎn)包括了交通費(fèi)、午餐費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用，因此，X參加的經(jīng)營是正常的，不存在欺詐、無限制發(fā)展會(huì)員等現(xiàn)象，返利的方式和其他正常的經(jīng)營企業(yè)并無二樣，不構(gòu)成犯罪。

四、X不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的法律依據(jù)

《中華人民共和國刑法修正案七》新增加的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中的傳銷并沒有涵蓋所有的傳銷形式，而《禁止傳銷條例》第二條規(guī)定：傳銷是指組織或者發(fā)展人員，通過對(duì)被發(fā)展的人員以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為，同時(shí)該條例第七條列舉了三種行為，第七條規(guī)定：下列行為，屬于傳銷。(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，牟取非法利益的。(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的。(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下級(jí)關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算給付上線人員，牟取非法利益的。司法實(shí)踐中認(rèn)為條例七、一是拉人頭型傳銷，第二項(xiàng)是收取入門費(fèi)類型的傳銷，第三項(xiàng)規(guī)定的是團(tuán)體計(jì)酬型傳銷。也就是多層次的直銷，該條例禁止拉人頭、收取入門費(fèi)、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷，與《中華人民共和國刑法修正案七》對(duì)傳銷的規(guī)定是有區(qū)別的，一方面《中華人民共和國刑法修正案七》僅指拉人頭、收取入門費(fèi)型傳銷，條例規(guī)定了三種形式的傳銷，其次，修正案七要求同時(shí)具備拉人頭、收取入門費(fèi)兩個(gè)條件才能成立，而條例則要求具備拉人頭、收取入門費(fèi)、或者團(tuán)體計(jì)酬之一就成立，由此可以看出，《中華人民共和國刑法修正案七》規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪具體內(nèi)容上不包括團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷，并且在認(rèn)定犯罪條件上嚴(yán)格于《禁止傳銷條例》的規(guī)定，因此，依據(jù)《中華人民共和國刑法修正案七》X不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、其次，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見(2013)37號(hào)第五、關(guān)于團(tuán)隊(duì)計(jì)酬行為的處理問題規(guī)定：第二項(xiàng)：以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理，涉案人員本身以銷售商品為目的，不存在欺詐或者脅迫他人加入的行為，會(huì)員完全處于自愿，店鋪有區(qū)域保護(hù)，不存在無限發(fā)展店鋪的現(xiàn)象，因此，也不能以犯罪處理。

鑒于，本案的實(shí)際特點(diǎn)并且是以銷售產(chǎn)品為目的，因此，請(qǐng)法院做出公正的判決，判決X不構(gòu)成犯罪。

上述辯護(hù)意見：敬請(qǐng)合議庭合議后采納!

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